此清單旨在説明提供金融產品或服務前，通常需要收集與核對的客户信息。因實體結構和業務類型不同，可能需要您提供本清單以外的其他信息。以下內容為確保履行監管義務。
1.公司帳戶（Company）
以下是為公司名義開户時需要準備的資料清單：
1.1 公司信息
請準備公司的 ACN，並提供以下 任意一項：
公司可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。如果兩項都缺失，請聯絡您的會計師確認是否有設立流程未完成。
1.2 董事及股東信息
請準備所有董事和所有股東的：
可接受的身份證件包括：
注意事項：
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
2.自管養老金基金帳戶（SMSF）
以下是開設 SMSF 帳戶需要準備的資料清單：
2.1 SMSF 信託書（Trust Deed）電子版
請提供完整的 SMSF 信託書的 PDF 或其他電子格式版本。
2.2 SMSF ABN/TFN
SMSF 必須至少具備以下 其中一項資料：
SMSF 可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。如兩項都缺失，請聯絡您的會計師確認設立是否完整。
2.3 若 Trustee 為公司
請準備：
公司ACN
公司ABN 或 TFN其中一樣
所有董事及股東的身份證件、地址、個人TFN
注意事項：
2.4 若 Trustee 為個人
請為所有個人 Trustee 提供：
2.5 信託書中提及的其他關聯人
請按信託書內容準備下列關聯人的身份證件、地址和 TFN（如適用）：
身份證件要求同上。
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
3.家族信託 / 自由信託帳戶（Family / Discretionary Trusts）
以下是開設家族或自由裁量信託帳戶需要準備的資料清單：
3.1 信託書的完整認證副本
請提供：
誰可以認證？如何認證？ 認證文件是由授權人員在現場對比原件並確認副本真實無誤後，在副本上簽字、註明日期並加蓋印章（如適用）。 在澳洲具備認證資格的人仕包括藥劑師、註冊會計師（CA/CPA）、醫生、太平紳士（JP）等。
此外，帳戶開立後，請在 1 個月內將紙質的認證副本（若有 Deed of Variation/Amendment，也需提供認證副本）郵寄至我們辦公室，用於存檔。 郵寄地址： Suite 5.01, Level 5, 570 George Street, Sydney NSW 2000 收件人：KYC Team
3.2 信託 ABN/TFN
信託必須至少具備以下 其中一項資料：
一個信託可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。若兩項皆缺，請聯絡您的會計師確認設立是否完整。
3.3 若 Trustee 為公司
請準備：
公司ACN
公司ABN 或 TFN其中一樣
所有董事及股東的身份證件、地址、個人TFN
注意事項：
3.4 若 Trustee 為個人
請為所有個人 Trustee 提供：
3.5 信託書中提及的其他關聯人
請準備以下角色的身份證件、地址及 TFN（如適用）：
身份證件要求與上述相同。
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
