爆料：据称最大的加密货币交易所币安将客户资金和公司收入混为一谈

接受路透社采访的消息人士称，Binance是全球最大的加密货币交易所，在倒闭前规模是FTX的许多倍，据称它将客户资金与公司收入混为一谈，违反了美国的金融法规。
Silvergate银行经常发生混合，其中2,000万美元来自公司账户，1500万美元来自客户账户。前监管机构警告说，这使客户资产处于危险之中，但币安否认了这些指控。
美国商品期货交易委员会的投诉显示，尽管声称受到限制，但币安仍允许美国客户在其平台上进行交易。币安回应说，它封锁了美国用户，并因逃避美国法律而面临民事指控。该交易所还因洗钱和违反制裁而受到司法部的调查。
币安依靠Silvergate银行进行金融业务，币安控股获得收入，客户资金流入由首席执行官控制的账户。币安将资金转换为BUSD代币，以潜在地逃税和账户冻结。
由于币安对银门银行的依赖，有人对合规性表示担忧。前首席合规官塞缪尔·林因协助币安违反美国法律而被起诉。陈光英管理币安的财务，包括各种银行账户和转账。
有关币安金融业务的披露是在监管审查和法律挑战之际发布的。美国商品期货交易委员会已指控币安，该交易所正在接受司法部的调查。随着Silvergate银行的关闭和未知的未来银行合作伙伴，币安的银行关系发生了变化。
就我个人而言，我是加密货币的大投资者和信徒。和任何人一样，当FTX倒闭时，我的公司损失了很多钱。该行业仍在从创伤中恢复过来。
如果币安的麻烦程度与FTX差不多（我对此非常怀疑），那么我们作为一个行业将在未来几年内继续发展。