星展银行因违反反洗钱规定被香港监管机构罚款

该纪律处分是在香港金融管理局对星展银行香港的系统和控制进行调查之后采取的。

星展集团控股因未能遵守反洗钱和反恐融资法规而被香港监管机构罚款1000万港元（合173万美元）。

监管机构在一份声明中表示，该纪律处分是在香港金融管理局对星展银行香港的合规系统和控制进行调查之后采取的。失误发生在2012年4月至2019年4月期间。

星展银行没有立即回应置评请求。

这笔罚款虽然很小，但将是新加坡最大的银行的又一个污点，该银行是本土陷入洗钱丑闻的贷款机构之一。在本案中，警方冻结或扣押了超过30亿美元的资产，星展银行通过其账户中持有的资金和发放的贷款面临大量风险。

香港当局发现，在高风险情况下未能持续监控业务关系和加强尽职调查。监管机构表示，该银行也未能保留一些客户的记录。

香港金融管理局执行董事陈雷蒙说：“金管局要求银行制定有效的客户尽职调查措施，以打击洗钱和恐怖分子融资。”