TD银行自认有罪，被罚款30亿美元，资产受限

$多伦多道明银行 (TD.US)$ 加拿大银行周四下跌5%，因违反《保密法》和洗钱指控而认罪。据彭博社报道，该银行的两家美国附属公司计划在新泽西州纽瓦克的法庭认罪，因未能维护反洗钱计划。该银行将支付30亿美元的罚款。

检察官称，该银行未能在纽约、新泽西和佛罗里达州的分行中查处洗钱和金融犯罪。据Market Watch报道，该银行在“该命令被解除”前不能增加其资产管理量或开设新分行。截至2024年3月，根据MarketWatch的美国最大银行列表，TD银行持有约3690亿美元的资产管理量。

美国司法部长梅里克·加兰当天表示，TD是美国历史上最大的一家因违反《银行保密法》而认罪的银行。TD银行同意接受为期五年的缓刑。