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华润建材科技控股有限公司（「本公司」）将于2024年5月24日下午三时三十分，于中国广东省深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座3001单元大会议室，结合电子通讯设施方式举行股东周年大会。会议将处理包括审阅及考虑2023年度财务报表、宣派末期股息、重选退任董事及续聘毕马威会计师事务所为独立核数师等事项。此外，将提出购回及发行股份之一般授权，并建议重选于舒天先生、周波先生、杨长毅先生、石礼谦先生及颜碧兰女士为董事。股东亦可选择透过网上平台http://meetings.computershare.com/CRBLDG2024AGM出席及参与股东周年大会并于会上投票。股东周年大会通函及代表委任表格已于2024年4月29日发送至所有股东。
