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中国铸晨81金融有限公司将于2024年6月21日举行股东周年大会,届时将考虑通过包括财务报表采纳、董事选举及核数师任命等多项决议案。股东将对截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会、核数师报告书进行审视。此外,会议将投票决定是否重选林文灿博士、吴志扬博士和罗素芬女士为非执行董事。董事会亦将获授权厘定董事酬金,续聘核数师,并授予董事发行及购回公司股份的一般授权。股东将透过代表委任表格指示其投票意向,并可委任代表出席大会行使投票权。
该公告为独立文件: