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招金矿业股份有限公司（「本公司」）将于2024年6月3日在中国山东省招远市召开H股类别股东大会，讨论并批准修订公司章程的特别决议案。此次会议是继本公司于2024年4月22日发布的H股类别股东大会通告及通函，以及2024年5月10日发布的补充通函后的进一步行动。会议将授权公司代表进行所有必要行动，包括签署文件及在中国及香港相关政府部门进行登记及备案。董事会成员包括执行董事姜桂鹏先生、段磊先生、王立刚先生及陈路楠先生，非执行董事龙翼先生、李广辉先生及栾文敬先生，以及独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生。