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天璽曜11:(1)建議重選董事;(2)建議授出一般授權以購回股份及發行新股份;及(3)股東週年大會通告

天玺曜11:(1)建议重选董事;(2)建议授出一般授权以购回股份及发行新股份;及(3)股东周年大会通告

香港交易所 ·  05/13 05:22

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天璽曜11有限公司(前稱Balk 1798 Group Limited)將於2024年6月6日下午三時,在香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室召開股東週年大會。會議將考慮重選張福民先生為執行董事,張盛東博士為獨立非執行董事,並授權董事會釐定董事酬金。此外,將提出授出一般授權以購回股份及發行新股份的決議案。股東將審議是否續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為獨立核數師。公司亦將暫停股份過戶登記手續,以確定出席大會及投票資格。股東若無法出席,需於會議前48小時將代表委任表格交回。公司董事會認為提出的建議符合公司及股東的整體最佳利益。
天璽曜11有限公司(前稱Balk 1798 Group Limited)將於2024年6月6日下午三時,在香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室召開股東週年大會。會議將考慮重選張福民先生為執行董事,張盛東博士為獨立非執行董事,並授權董事會釐定董事酬金。此外,將提出授出一般授權以購回股份及發行新股份的決議案。股東將審議是否續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為獨立核數師。公司亦將暫停股份過戶登記手續,以確定出席大會及投票資格。股東若無法出席,需於會議前48小時將代表委任表格交回。公司董事會認為提出的建議符合公司及股東的整體最佳利益。
天玺曜11有限公司(前称Balk 1798 Group Limited)将于2024年6月6日下午三时,在香港湾仔港湾道18号中环广场65楼6504室召开股东周年大会。会议将考虑重选张福民先生为执行董事,张盛东博士为独立非执行董事,并授权董事会厘定董事酬金。此外,将提出授出一般授权以购回股份及发行新股份的决议案。股东将审议是否续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为独立核数师。公司亦将暂停股份过户登记手续,以确定出席大会及投票资格。股东若无法出席,需于会议前48小时将代表委任表格交回。公司董事会认为提出的建议符合公司及股东的整体最佳利益。
天玺曜11有限公司(前称Balk 1798 Group Limited)将于2024年6月6日下午三时,在香港湾仔港湾道18号中环广场65楼6504室召开股东周年大会。会议将考虑重选张福民先生为执行董事,张盛东博士为独立非执行董事,并授权董事会厘定董事酬金。此外,将提出授出一般授权以购回股份及发行新股份的决议案。股东将审议是否续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为独立核数师。公司亦将暂停股份过户登记手续,以确定出席大会及投票资格。股东若无法出席,需于会议前48小时将代表委任表格交回。公司董事会认为提出的建议符合公司及股东的整体最佳利益。
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