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中国国际金融股份有限公司（CICC）将于2024年6月28日下午2时30分召开年度股东大会（AGM），会议将审议多项议案。这包括对公司章程、股东大会规则、董事会会议规则以及监事会会议规则的修订；审核2023年董事会和监事会工作报告；批准2023年年度报告和利润分配计划；安排2024年中期利润分配；委任2024年度会计师事务所；预计2024年的日常相关交易；独立非执行董事2023年度工作报告；选举第三届董事会成员（非独立董事）及确定其报酬；选举第三届董事会成员（独立董事）及确定其报酬；选举第三届监事会成员（非员工代表监事）及确定其报酬。股东如欲委任代理人出席AGM，必须按照指示填写并返回代理委任表。H股股东的代理委任表必须在AGM指定时间前至少24小时交回香港中央结算有限公司。会议通知详情载于通函第16至20页。
