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譚仔國際:將於二零二四年八月七日(星期三)舉行的股東週年大會上適用的代表委任表格

谭仔国际:将于二零二四年八月七日(星期三)举行的股东周年大会上适用的代表委任表格

香港交易所 ·  2024/07/11 16:47

Moomoo AI 已提取核心信息

谭仔国际有限公司將於2024年8月7日舉行股東週年大會,屆時將考慮多項議程,包括採納截至2024年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。此外,公司將宣派末期股息每股5.9港仙,並將進行董事選舉,包括重選劉達民先生為執行董事、杉山孝史先生為非執行董事及楊耀強先生為獨立非執行董事。會上還將授權董事會釐定董事薪酬,續聘畢馬威會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其薪酬。此外,將授予董事一般授權以回購不超過已發行股份數目10%之股份,以及發行、配發及處理不超過已發行股份數目20%之額外股份。所有決議案均將於股東大會以投票表決方式決定。
谭仔国际有限公司將於2024年8月7日舉行股東週年大會,屆時將考慮多項議程,包括採納截至2024年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。此外,公司將宣派末期股息每股5.9港仙,並將進行董事選舉,包括重選劉達民先生為執行董事、杉山孝史先生為非執行董事及楊耀強先生為獨立非執行董事。會上還將授權董事會釐定董事薪酬,續聘畢馬威會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其薪酬。此外,將授予董事一般授權以回購不超過已發行股份數目10%之股份,以及發行、配發及處理不超過已發行股份數目20%之額外股份。所有決議案均將於股東大會以投票表決方式決定。
谭仔国际有限公司将于2024年8月7日举行股东周年大会,届时将考虑多项议程,包括采纳截至2024年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。此外,公司将宣派末期股息每股5.9港仙,并将进行董事选举,包括重选刘达民先生为执行董事、杉山孝史先生为非执行董事及杨耀强先生为独立非执行董事。会上还将授权董事会厘定董事薪酬,续聘毕马威会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其薪酬。此外,将授予董事一般授权以回购不超过已发行股份数目10%之股份,以及发行、配发及处理不超过已发行股份数目20%之额外股份。所有决议案均将于股东大会以投票表决方式决定。
谭仔国际有限公司将于2024年8月7日举行股东周年大会,届时将考虑多项议程,包括采纳截至2024年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。此外,公司将宣派末期股息每股5.9港仙,并将进行董事选举,包括重选刘达民先生为执行董事、杉山孝史先生为非执行董事及杨耀强先生为独立非执行董事。会上还将授权董事会厘定董事薪酬,续聘毕马威会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其薪酬。此外,将授予董事一般授权以回购不超过已发行股份数目10%之股份,以及发行、配发及处理不超过已发行股份数目20%之额外股份。所有决议案均将于股东大会以投票表决方式决定。
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