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北森控股有限公司（「本公司」）将于2024年9月20日在北京举行股东周年大会，会议议程包括重选董事、续聘核数师、发行及购回股份的一般授权等事项。本公司建议重选纪伟国先生及葛珂先生为董事，并提议续聘毕马威会计师事务所为独立核数师。此外，将提出发行及购回股份的一般授权，使董事在未来一年内可发行不超过已发行股份总数20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份总数10%的股份。股东将于会上就相关决议案进行投票表决。所有相关文件均已在公司网站及香港联合交易所有限公司网站公布。