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国茂控股有限公司(CBK Holdings)将于2024年9月25日举行股东周年大会,地点为香港上环皇后大道中183号新纪元广场21楼。会议议程包括审核及批准截至2024年3月31日止年度的财务报表、董事会报告及核数师报告,重选田务春先生为独立非执行董事,厘定董事酬金,续聘富睿玛泽会计师事务所为核数师及厘定其酬金,并授予董事发行新股份及购回股份的一般授权。股东将通过代表委任表格委任代表出席大会并投票,表格必须于大会指定举行时间48小时前交回指定地点。
该公告为独立文件: