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招金矿业股份有限公司将于2024年9月9日举行2024年第二次临时股东大会，地点为中国山东省招远市。会议将审议四项特别决议案，包括更新购回H股的一般性授权、更新发行内资股及H股的一般性授权、修订公司章程以及修订股东大会议事规则。购回H股的授权将允许公司购回不超过已发行H股总数10%的股份，而发行内资股及H股的授权则允许发行不超过已发行股份总数20%的新股。此外，公司将对章程及股东大会议事规则进行修订。股东大会通过后，董事会将获得相关事宜的处理权力。为确保股东有权出席大会，公司将于2024年9月3日至9月9日暂停股份过户登记。股东若需委任代理人出席大会，必须遵守相关规定。董事会成员包括执行董事姜桂鹏等四位，非执行董事三位，以及独立非执行董事四位。
