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南京熊猫电子股份有限公司宣布制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司规范运作。该制度明确了独立董事的职责、会议召开方式、表决程序等内容，强调独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，可通过现场、通讯或混合方式召开。会议需过半数独立董事出席方可举行，表决采取一人一票制。重要事项如应披露的关联交易、变更承诺方案等，须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。此外，独立董事可独立聘请中介机构、提议召开股东大会或董事会等。公司承诺为独立董事专门会议提供必要的工作条件和相关资料，并承担独立董事履职所需费用。该制度的实施将有助于加强公司独立董事的独立性和决策效率，进一步完善公司治理结构。
