证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–011
皇氏集团股份有限公司
关于 2018 年度第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会
于 2017 年 2 月 27 日审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议
案》（详见 2017-008 号公告）。2017 年 6 月，公司收到中国银行间市场交易商协
会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN 343 号），接受公司中期票据注册，
注 册 金 额 为 10 亿 元 人 民 币 ， 自 该 通 知 书 落 款 之 日 起 2 年 内 有 效 （ 详 见
2017-038 号公告）。 2018 年 2 月 26 日，公司完成了 2018 年度第一期中期票
据（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行额为 5 亿元人民币，期限为
3 年，单位面值为 100 元人民币，年利率为 7%，起息日 2018 年 2 月 27 日，兑
付日 2021 年 2 月 27 日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充营运资金、优化债务结构。本
期中票发行有利于改善公司债务结构，降低融资成本，进一步增强公司竞争力。
本期中票由主承销商中国光大银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式
在全国银行间债券市场公开发行。
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公司本期中票发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）、
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二日
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