证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-062

千禾味业食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债

券（以下简称“千禾转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183

号文核准。

本次公开发行的千禾转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证

券交易所交易系统发售的方式进行。

本次公开发行的千禾转债募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 6 月

15 日（T-2 日）的《上海证券报》，本次公开发行千禾转债募集说明书全文及相

关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保

荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018 年 6 月 19 日（T-1 日，周二）14:00-16:00

二、网上路演网站：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

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 发行人：千禾味业食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2018 年 6 月 15 日

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（本页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

路演公告》之盖章页）

发行人：千禾味业食品股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

年 月 日

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