证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-017

华瑞电器股份有限公司

关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开

第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《2018 年度利

润分配预案》。现将有关事项公告如下:

一、2018 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度归属于母

公司所有者的净利润 26,287,619.04 元。根据《公司章程》规定，以 2018 年度

实现的母公司净利润 26,287,619.04 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人

民币 2,628,761.9 元，加上年初母公司未分配利润 52,273,284.49 元，截止 2018

年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 75,932,141.63 元。母公司资本公

积金 125,244,973.36 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》及《公司章程》

等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发

展资金需求，董事会提出公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金

红利、不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

2018年，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资对资金需求较大，

为应对极具挑战的经济形势，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需

要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短

期经营发展，2018年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润

结转下一年度。

本次 2018 年度不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具

备合法性、合规性、合理性。

三、公司未分配利润的用途和计划

结合公司2018年的经营情况和公司未来经营发展需要，支持宁波鄞州姜山新

厂区建设，完善在换向器领域更深层次的拓展，提升产业自动化升级，从公司长

远发展、以股东利益出发等方面，公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，

为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求

公司及股东利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照

相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积

极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和

资金安排，提出的 2018 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股

东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政

策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的

情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的 2018 年度不进行利

润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司 2018 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018

年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，

特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展.因此，我们同

意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会

进行审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议文件；

2、公司第三届监事会第二次会议决议文件；

 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年4月23日