证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2019-042

北京航天长峰股份有限公司

关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行价格及发行数

量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（股票简称：航天长峰，股票代码：600855，以下简称“公

司”）2018 年度权益分派方案于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。权益分派方案为：以 2018 年

末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.65 元（含税）。因此，本

次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向购买资产交易对方发行的股票价格由

11.02 元/股调整为 10.96 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向购买资

产交易对方发行的股票数量由 87,114,337 股调整为 87,687,764 股。

一、本次发行股份购买资产交易事项概述

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“航天长峰”）拟向中

国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝

阳电源”）发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电

源”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，

航天朝阳电源将成为航天长峰的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的

相关规定，本次交易构成重大资产重组。

二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

2019 年 5 月 24 日，上市公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《航天长峰 2018

年度利润分配预案的议案》，同意以 2018 年末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股

拟派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。

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 三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

1、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A

为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金

股利=10.96 元/股（保留两位小数）。

因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原 11.02 元/股调整为 10.96 元/股。

2、发行数量的调整

根据调整后的发行价格，以及经国务院国资委备案确定的航天朝阳电源 100%股权的

交易价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原 87,114,337 股调整为

87,687,764 股。其中，上市公司向防御院发行的股票数量由原 44,445,735 股调整为 44,738,297

股，向朝阳电源发行的股票数量由原 42,668,602 股调整为 42,949,467 股。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时

间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日

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