证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-114
美年大健康产业控股股份有限公司
关于开展美元债远期锁汇的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日
召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁
汇的议案》，为降低汇率风险，锁定美元债资金成本，同意公司根据市场运行情
况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过 2 亿美元。具体情况如下：
一、开展美元债远期锁汇概述
鉴于 2019 年人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断加
剧，且公司美元债规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应
对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，锁定美元债资金成本，董事会同意公
司择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，
金额不超过 2 亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限自第
七届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起十二个月内，并授权公司经营
管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
二、审议程序
本事项经公司 2019 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议
审议通过，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常经营行为，以合理规避汇
率风险为目的而开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意以
上事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意
见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年十一月八日