证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2020-007

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

●特别风险提示：

司”）拟使用自有资金以不超过1.2亿元人民币的价格（最终价格以招拍

挂等确定的价格为准），通过招拍挂等方式竞买位于烟台经济技术开发

区A-19小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）地块约407亩土

地使用权（最终面积以实际相关出让文件为准），以用于储备项目及高

端液压件生产经营建设。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次拟交易的金额，根据《公司章程》规定在董事会的决策权限

范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

●本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府的招拍挂等程序进

行竞拍，存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后尚需完成签署

出让合同和办理用地许可证等事项。

一、交易概述

公司于2020年2月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于公司购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金通过招拍挂

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等方式竞买位于烟台经济技术开发区A-19小区（福州路以东、长江路以

北、上海大街以南）地块约407亩土地使用权（最终面积以实际相关出让

文件为准），独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交

易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况：

（1）土地位置：烟台经济技术开发区A-19小区，福州路以东、长江

路以北、上海大街以南

（2）土地性质：工业用地

（3）使用年限：50年

（4）土地面积：约407亩（最终面积以届时招拍挂等竞买确定的面积

为准）

（5）土地价格：不超过1.2亿元人民币的价格（最终价格以届时招拍

挂等竞买确定的价格为准）

（6）实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土

地使用权有关的全部事宜。

三、本次交易的目的及对公司的影响

为了更好地加快公司储备项目及高端液压件的生产转化、丰富产品

结构和增强产品的生产能力，为公司后续扩建和发展，公司拟购买土地

使用权。

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有资金。本次投资短期内

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看符合公司的

战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义。不

存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

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 公司拟购买土地使用权，主要用于产能扩大建设需要，为公司生产

经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发

展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了

适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利

益的情形。综上所述，我们同意公司购买土地使用权。

2、监事会意见

公司拟购买土地使用权，主要用于公司后续高端产能扩建发展的建

设用地， 为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能

力，符合公司长远 发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司购买土

地使用权。

五、风险提示

1、本次拟购买土地的使用权，尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存

在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地

许可证等事项。

2、本次拟购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和

实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面

的不确定因素。

3、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2020年02月19日

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