证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临 2020-003 号

重庆港九股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公

告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的

净利润 159,219,872.41 元,母公司净利润 62,939,752.94 元，按 10%提取法

定盈余公积金 6,293,975.29 元, 加年初未分配利润 325,977,965.24 元，

减去已分配的 2018 年度现金股利 41,577,514.32 元，因重庆市取消为退休

人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原

计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00 元，本年度实

际可供股东分配利润为 294,896,228.57 元。经董事会决议，公司 2019 年

度利润分配预案如下：

 为回报广大投资者，公司拟以 2019 年末总股本 1,186,866,283 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利

59,343,314.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也

不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2019 年度实现归属于

上市公司股东的净利润比例为 37.27%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告

具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过

《关于 2019 年度利润分配的预案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

（二）独立董事意见

独立董事对 2019 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，该预

案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续

稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司

现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

 2020 年 4 月 13 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，监事会认为

本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润

分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，

不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

本次利润分配预案尚须经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆港九股份有限公司

2020 年 4 月 15 日