天津津燃公用(01265)发布公告，公司本届董事会及监事会任期将于公司的应届股东周...
智通财经APP讯，天津津燃公用(01265)发布公告，公司本届董事会及监事会任期将于公司的应届股东周年大会结束时届满。于本届任期结束后及自股东周年大会结束时起：吴芳及关娜各自将退任非执行董事职务，并由于各自的个人工作安排将不会于股东周年大会上接受重选，且吴芳辞任公司薪酬委员会成员;
张英华将退任独立非执行董事职务，并于退任后将不会于股东周年大会上接受重选以投入更多时间在个人事务上，且辞任薪酬委员会主席、公司提名委员会成员及公司审核委员会成员;
郭家利将退任独立非执行董事职务，并由于退休将不会于股东周年大会上接受重选，且辞任审核委员会主席及薪酬委员会成员;
沙彩萍及杨祖峰已获提名参选非执行董事;纪雪峰及白默已获提名参选独立非执行董事;许晖将退任公司独立监事(监事)职务，并由于个人工作安排将不会于股东周年大会上接受重选;及边泓已获提名参选独立监事。
上述建议委任须经公司股东在股东周年大会上批准后方可作实。上述退任董事/监事的退任将在股东周年大会选举出新任董事/监事(视情况而定)后生效。
公司的独立核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司截至2023年12月31日止年度的审核工作。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用条款及公司章程细则，其任期将于股东周年大会结束时届满并将届时退任。
根据审核委员会的推荐建议，董事会已决议于股东周年大会上提呈普通决议案，委任大信会计师事务所为公司新任独立核数师，并授权董事会厘定核数师酬金，惟有关委任须待股东于股东周年大会上批准后，方可作实。
