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关于授予本公司子公司董事及本公司及其子公司的高管和员工股票单腿期权的公告
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本公司决定向本公司董事会颁发新股认购权作为股票期权，包括本公司的子公司董事会及本公司及其子公司的执行董事和员工。现通告如下。
记
1. 发行新股认购权的原因 【原因】 由于本新股认购权的价值与本公司股价相关，因此将其授予本公司高管作为绩效奖励的一部分，可以让本公司高管与股东共同分享股价上涨所产生的利润和股价下跌所带来的不利益，从而提高本集团高管改善业绩和股价上涨的动力。 此外，本新股认购权是一种单腿期权，自新股认购权发行之日起一年后的认购日开始行权，可以分阶段增加可行权比例，四年后的认购日之前行权的权利分阶段增加，之后全部可行权。这种分阶段可行权的新股认购权，可以作为一种吸引人才的奖励制度，使加入本集团的新人更加有竞争力，特别是在人才竞争激烈的国家和地区，有助于获得更优秀的人才。同时，剩余四年后的认购日至新股认购权发行之日之间不能行权，可以作为长期绩效奖励和留住优秀人才的激励，具有双重作用。 这样，为了实现招揽并留住优秀人才、提高本集团员工的工作积极性，提高本集团整体的持续企业价值和股东价值，实施面向本集团高管的股票期权制度的目的是显而易见的。
【理由】
由于本新股认购权的价值与本公司股价相关，因此将其授予本公司高管作为绩效奖励的一部分，可以让本公司高管与股东共同分享股价上涨所产生的利润和股价下跌所带来的不利益，从而提高本集团高管改善业绩和股价上涨的动力。
此外，本新股认购权是一种单腿期权，自新股认购权发行之日起一年后的认购日开始行权，可以分阶段增加可行权比例，四年后的认购日之前行权的权利分阶段增加，之后全部可行权。这种分阶段可行权的新股认购权，可以作为一种吸引人才的奖励制度，使加入本集团的新人更加有竞争力，特别是在人才竞争激烈的国家和地区，有助于获得更优秀的人才。同时，剩余四年后的认购日至新股认购权发行之日之间不能行权，可以作为长期绩效奖励和留住优秀人才的激励，具有双重作用。
这样，实施面向本集团高管的股票期权制度，旨在招揽并留住优秀人才、提高本集团员工的工作积极性，进而提高本集团整体的持续企业价值和股东价值。
【本集团报酬的决定方式和特点】
在决定总报酬金额时，将考虑本集团业务利润达成目标的程度、各集团公司、业务或部门的业绩、个人人事评价结果等。
此外，本集团通常设计报酬制度，使随着职位或角色的重要程度增加，集团公司、业务或部门、个人的业绩奖金和与股价相关的新股认购权占总报酬的比例也越高。但本集团的特点在于，不仅将新股认购权授予从入社第一年开始，职位或角色相对较小的员工，而且将新股认购权授予全体集团高管。这是因为，如果本集团所有高管都是潜在的股东，就能更加强化每位集团高管作为当事人对于企业价值和股东价值的责任感，从而增强作为集团整体的凝聚力。提高本集团全体高管的凝聚力，是扩大并加强在国内外的“乐天生态系统”的不可或缺的要素。
2. 发行新股认购权的程序 (1) 新股认购权的分配对象及其数量以及分配的新股认购权的数量 本公司的子公司董事会：7名，174个 本公司及其子公司的执行董事和员工：15,422名，67,985个 (2) 新股认购权作为股票期权的目的和数量类型 本公司普通股：6,815,900股
(1) 新股认购权的分配对象及其数量以及分配的新股认购权的数量
本公司的子公司董事会 | 7名 | 174个 |
本公司及其子公司的执行董事和员工 | 15,422名 | 67,985个 |
(2) 新股认购权作为股票期权的目的和数量类型 本公司普通股：6,815,900股
本公司普通股 6,815,900股
但是，如果我们进行股票分割（包括无偿分配当公司普通股股份。以下同样）或股票合并，我们将根据下列算式调整上述目的的股票数量。此外，该调整仅针对于在当时行使或注销的新股票认购权的目的股票数量进行，如果调整导致余数不足1股，则将其舍去。
调整后的股票数 = 调整前的股票数 × 分割/合并的比率
另外，如果我们进行合并、公司分割、股票交换或股票转让等，或者因必要而需要调整股票数量的情况发生时，我们将根据考虑到合并、公司分割、股票交换或股票转让的条件等，在合理的区间内调整股票数量。
（3）发行的新股票认购权总数
68,159股
此外，每个新股票认购权的目标股票数量为100股。但是，如果进行了（2）中规定的股票数调整，则也将相应进行目标股票数量的调整。
（4）以新股票认购权换取的金钱
将不需要与新股票认购权换取金钱。
此外，这是公正发行作为履行职务的报酬所授予的新股票认购权，不属于有利条件下的发行。
（5）用于出资的财产价值
每个新股票认购权的价值为1日元。
（6）新股票认购权的行使期间
从新股票认购权发行日（以下称为“发行日”）起1年后的对应日期到10年后的对应日期为止。但是，如果行使权期的最后一天是我们休业日的场合，将其视为最后的营业日。
（参考）2025年8月1日至2034年8月1日
（7）新股票认购权的行使条件等
1. 接收到新股票认购权（以下称为“新股票认购权持有人”）的人，在行使行使权时，需要在我们、我们的子公司或与我们相关的公司的董事、执行董事、审计员或员工地位上。然而，如果新股票认购权持有人在退职前（如果认定为无法在退职前申请，包括退休时最近的申请期限），按照我们指定的程序申请新股票认购权行使的情况，或者在考虑各种情况后，取得董事会特例同意的情况除外。
2. 不允许继承新股票认购权。但是，如果在考虑各种情况后，董事会特别同意，则不在此限。
3. 不允许抵押或以任何方式处置新股票认购权。
4. 新股票认购权持有人可以根据以下分类行使新股票认购权的全部或部分。
ⅰ）在发行日与其一年后的对应日期之前的前一天，无法行使分配的所有新股票认购权。
ⅱ）自发行日起一年后的当日至发行日起两年后的前一日，可行使分配的新股认购权的15%（如果行使权的数目有不足1的小数，则应向下取整）。
ⅲ）自发行日起两年后的当日至发行日起三年后的前一日，可行使分配的新股认购权的35％（但如果在自发行日起两年后的前一日之前行使了部分新股认购权，则应将其合并计算，最高不超过分配的新股认购权的35％。）（如果行使权的数目有不足1的小数，则应向下取整）。
ⅳ）自发行日起三年后的当日至发行日起四年后的前一日，可行使分配的新股认购权的65％（但如果在自发行日起三年后的前一日之前行使了部分新股认购权，则应将其合并计算，最高不超过分配的新股认购权的65％。）（如果行使权的数目有不足1的小数，则应向下取整）。
ⅴ）自发行日起四年后的当日至发行日起十年后的当日，可行使分配的新股认购权的全部。
⑤新股认购权持有人应对任何税款或其他任何与新股认购权或股票相关的法规（无论在日本境内是否规定，包括但不限于所得税等税款、社会保险金、年金和雇用保险费等）负责，如果本公司、本公司子公司或本公司关联公司负责征收税款等，则负责征收税款的公司可通过以下方式征收新股认购权持有人的税款等
ⅰ）以现金方式收取
ⅱ）以新股认购权持有人持有的股票兑换方式
ⅲ）从新股认购权持有人的工资、奖金等中扣除
ⅳ）本公司规定的其他方法
(8) 涉及发行股票的新股认购权行使，增加的股本金和基本留存金
①本次发行股票的新股认购权行使后，增加的股本金计算规则，通过会社计算规则第17条第1款的规定来计算，通过计算得出增加的资本余额限度的一半，计算结果的不足1日元部分应向上取整。
②本次发行股票的新股认购权行使后，增加的基本留存金通过上述①得出的增加的股本金扣减后计算。
(9) 新股认购权的取得事由及条件
①当董事会指定某一天时，若并购合同、分割有限公司、新设的分割计划或，交换股份合同或股权转让计划已获股东大会批准，则本公司无条件地获得新股认购权。
②如果某个新股权条款的不满足(7)①所规定的条件，本公司在董事会指定的某一天无条件地获得该新股权。
(10) 限制因出售获得新股认购权
通过转让取得新股认购权应经本公司董事会批准。
(11) 在组织再次定位时进行新股认购权的处理
当公司进行合并（仅限公司因合并而消失的情况）、吸收分割、新设分割、股份交换或股权转让（以下统称“组织重组行为”）时，在组织重组行为的效力发生时点，向剩余新股权预约权（以下称“剩余新股预约权”）的新股权预约权持有人，分别根据以下条件发放再组对像公司新股预约权。在此情况下，剩余新股预约权消失，再组对像公司新发行新股预约权。但是，只有遵循以下条件在合并协议、吸收分割协议、新设分割计划、股份交换协议或股权转让计划中规定了向再组对像公司发放新股预约权的情况，才限定为向再组对像公司发放新股预约权。
①发放再组对像公司的新股预约权的数量
在剩余的新股预约权持有人拥有的新股预约权数相同的情况下，将分别发放新股预约权。
根据组织重组行为的条件等, 按照(2)及(3)准则决定。
新股预约权的目的是再组对像公司的股份类型
作为重组的普通股股票。
新股预约权的目的是再组对像公司的股份数
考虑组织重组行为的条件等，根据(2)及(3)的规则决定。
行使新股预约权时出资的财产的价值
每个发放的新股预约权行使时出资的财产价值，根据组织重组行为的条件等，按照(5)决定。
可以行使新股预约权的期间
从(6)中规定的新股预约权行使期间的开始日和组织重组行为的效力发生日两者中较晚的日期起，到(6)中规定的新股预约权行使期间的末日。
在发行再组对像公司的股份时，由新股预约权行使产生的增加的股本和其他资本储备的相关事宜
根据(8)的规定决定。
收购新股预约权限制的内容
关于通过转让获取新股预约权，必须取得再组对像公司的董事会（如果再组对像公司为设有董事会的公司，则该公司的过半数董事）的批准。
获得新股预约权的原因和条件
根据(9)的规定决定。
(12)关于使用新股预约权行使生产不到1股的小数处理方法
如果新股预约权被行使时产生的交付给已行使新股预约权的新股预约权持有人的股份不足1股，则切实将其删除。
(13)新股预约权提供的日期
2024年8月1日
(14) 如需发行新股预约权证券，请按以下方式处理：
不会发行新股认购权证券。
以上
※这里发布的信息是截至发布日的信息。由于可能与最新信息不同，请事先注意。
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- 在我们的通知书30页中，已经对在RSU中的目标期间进行了说明：“由我们的董事会指定的期间”。我们的董事会已经决定，这个持续时间是
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