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美国政府调查花旗与一位受制裁俄罗斯亿万富翁的关系 涉及反洗钱和客户审查

格隆汇 ·  11/14 21:34

格隆汇11月15日|据巴伦周刊援引一位知情人士的话称,花旗集团正因与受制裁的俄罗斯亿万富翁Suleiman Abusaidovich Kerimov的关系而受到美国政府机构的调查。报道称,美国司法部、联邦调查局和美国国税局正在调查该银行与总部位于特拉华州的Heritage Trust的合作,后者持有Kerimov拥有的资产。花旗发言人对此表示:“花旗致力于在开展所有业务时,以最高的尊重遵守所有适用的法律和法规。与此同时,我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务,同时将继续关闭俄罗斯的消费者银行业务。”报道称,调查的一部分涉及花旗集团的反洗钱流程和客户审查。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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