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据知情人士称,英国TSB银行集团计划禁止超过500万客户购买加密货币,因担心他们向币安(Binance)为代表的某些交易平台付款时遭遇欺诈。
据悉,TSB将在发现有人滥用交易平台进行欺诈的情况下阻止加密货币交易,并将在几周内出台禁令。该行估计,向加密货币交易平台支付的款项中,每八笔就有一笔最终遭到诈骗,相比之下,涉及非加密货币转账的交易每5500笔才有一笔遭遇欺诈。
该行还表示,其客户遭遇的所有加密货币欺诈中,约有三分之二与币安平台有关,仅在3月15日至4月15日一个月里,就有849位客户被使用币安账户的骗子骗钱。
TSB是最新一家打击金融网络犯罪的英国银行。最近几周,巴克莱、Monzo Bank和Starling Bank相继采取行动,阻止客户将现金转移到币安等加密货币交易平台。