突破：最大的加密貨幣交易所幣安混合客戶資金和公司收入

據與路透社交談話的消息人士稱，幣安是世界上最大的加密貨幣交易所，並且在其崩潰之前比 FTX 大多倍，據稱客戶資金和公司收入混合了，違反了美國金融法規。
銀蓋特銀行經常發生混合情況，20 萬美元來自企業帳戶，而客戶帳戶的 15 萬美元。前監管機構警告說，這使客戶資產面臨風險，但幣安否認了這些指控。
儘管有聲稱限制，幣安允許美國客戶在其平台上進行交易，正如 CFTC 的投訴所示。幣安回應表示它阻止美國用戶，並因逃避美國法律而面臨民事訴訟。司法部亦因洗錢及違反制裁而調查該交易所。
幣安依賴銀蓋特銀行進行金融業務，幣安控股收到收入和客戶資金流入由首席執行官控制的帳戶。幣安將資金轉換為 BUSD 代幣，可能逃避稅款和帳戶凍結。
由於幣安依賴銀行，引起了關於合規性的擔憂。前首席合規官 Samuel Lim 因協助幣安違反美國法律而被控告。陳廣英管理幣安的財務，包括各種銀行帳戶和轉賬。
有關幣安金融業務的揭露出現在監管審查和法律挑戰中。CFTC 已向幣安起訴，該交易所正在司法部調查中。隨著銀蓋特銀行和未來未知的銀行合作夥伴關閉，幣安的銀行關係發生了變化。
個人來說，我是一個大投資者，也相信加密貨幣。與任何人一樣，當 FTX 崩潰時，我的公司損失了很多錢。該行業仍在從傷口中恢復。
如果幣安與 FTX 的麻煩程度接近（我非常懷疑這一點），那麼未來幾年來我們作為一個行業就是 fkd。