星展銀行因違反洗錢規則遭香港監管機構罰款

該紀律處理行動是在香港金融管理局對香港星展銀行的系統和管制進行調查後。

星展集團控股因遵守反洗錢及恐怖分子資金融資規例而被香港監管機構罰款港幣一百萬元（1.73 百萬元）。

監管機構在一份聲明中表示，該紀律處理行動是在香港金融管理局對星展香港的監管制度和監管進行調查後。有關失效期為二零一二年四月至二零一九年四月之間的期間。

星展銀行並沒有立即回應意見請求。

該罰款雖然很小，但對新加坡最大的銀行來說是另一個污漬，該銀行是其家鄉的洗錢醜聞中的貸款機構之一。在這宗案件中，警方凍結或檢獲超過三億元的資產，星展銀行透過其帳戶內的資金和貸款進行了大量風險。

香港當局發現未能持續監察商業關係，並在高風險情況下進行加強盡職調查。監管機構表示，該銀行還未能保存一些客戶的記錄。

香港金融管理局執行董事陳偉雄表示：「金管局要求銀行採取有效的客戶盡職調查措施，以打擊洗錢和恐怖分子資金融資。」