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$ClearOne通訊 (CLRO.US)$ 條款 1.01 簽訂重大確定協議。
於2024年11月19日，ClearOne, Inc.（以下簡稱“公司”）與ARC Group Limited（以下簡稱“ARC”）簽訂協議書（以下簡稱“協議書”），由ARC協助公司通過談判合併或合併，包括逆向合併，通過談判出售公司全部或實質性資產，通過談判要約出售公司已發行和流通的股票，或將公司目前的業務和運營分拆給目前的股東（每項均為“戰略交易”）。
ARC的聘用是公司董事會（以下簡稱“董事會”）進行的一項全面審查戰略替代方案的一部分，重點是最大程度地提高股東價值，包括但不限於股權或債務融資方案，併購交易，資產剝離，許可機會，與其他公司的聯合創業，協作或其他合作夥伴關係，或公司目前業務和運營的分拆。 董事會成立了一個獨立的、無利益關係董事組成的專門交易委員會（以下簡稱“特種交易委員會”），並將董事會的所有權力和職權委託給該特種交易委員會，以監督公司對戰略替代方案的評估。此過程沒有設定時間表，並且不能保證此過程將導致公司進行戰略交易，或者如果進行交易，將以有利的條款或完全完成。 除非評估戰略替代方案已經完成或公司已經得出認為披露是適當或法律所要求的結論，否則公司不預期披露有關此過程的進展。
根據公司與ARC簽署的協議書的條款和條件，ARC將充當公司的專屬財務顧問，協助公司確定潛在的收購或合併對象，與一個或多個此類對象談判並完成一項戰略交易。 根據協議書的條款，在2024年12月31日之前，ARC必須促成公司普通股的股權投資，代表當時已發行和流通普通股的19.99％。 作為對ARC向公司提供的財務顧問服務的回報，公司將按照協議書支付ARC以下費用：
• 總計可支付高達$510,000的里程碑和成功費用，以現金支付；
• 任何完成戰略交易的交易價值等於公司或其繼承人證券支付的成功費，相等於已完成戰略交易的三分之一（3%）；
• 每季現金保留金為$10,000；以及
• 有關承諾書中擬售出的任何債務或股權證券，資金籌集金額的8%的現金成功費。
關於參與協議書內容的前述摘要，完全受參與協議書所附的範本10.1的參考所限，該協議書的副本已隨函附上，現在參考並納入本文。
於2024年11月19日，ClearOne, Inc.（以下簡稱“公司”）與ARC Group Limited（以下簡稱“ARC”）簽訂協議書（以下簡稱“協議書”），由ARC協助公司通過談判合併或合併，包括逆向合併，通過談判出售公司全部或實質性資產，通過談判要約出售公司已發行和流通的股票，或將公司目前的業務和運營分拆給目前的股東（每項均為“戰略交易”）。
ARC的聘用是公司董事會（以下簡稱“董事會”）進行的一項全面審查戰略替代方案的一部分，重點是最大程度地提高股東價值，包括但不限於股權或債務融資方案，併購交易，資產剝離，許可機會，與其他公司的聯合創業，協作或其他合作夥伴關係，或公司目前業務和運營的分拆。 董事會成立了一個獨立的、無利益關係董事組成的專門交易委員會（以下簡稱“特種交易委員會”），並將董事會的所有權力和職權委託給該特種交易委員會，以監督公司對戰略替代方案的評估。此過程沒有設定時間表，並且不能保證此過程將導致公司進行戰略交易，或者如果進行交易，將以有利的條款或完全完成。 除非評估戰略替代方案已經完成或公司已經得出認為披露是適當或法律所要求的結論，否則公司不預期披露有關此過程的進展。
根據公司與ARC簽署的協議書的條款和條件，ARC將充當公司的專屬財務顧問，協助公司確定潛在的收購或合併對象，與一個或多個此類對象談判並完成一項戰略交易。 根據協議書的條款，在2024年12月31日之前，ARC必須促成公司普通股的股權投資，代表當時已發行和流通普通股的19.99％。 作為對ARC向公司提供的財務顧問服務的回報，公司將按照協議書支付ARC以下費用：
• 總計可支付高達$510,000的里程碑和成功費用，以現金支付；
• 任何完成戰略交易的交易價值等於公司或其繼承人證券支付的成功費，相等於已完成戰略交易的三分之一（3%）；
• 每季現金保留金為$10,000；以及
• 有關承諾書中擬售出的任何債務或股權證券，資金籌集金額的8%的現金成功費。
關於參與協議書內容的前述摘要，完全受參與協議書所附的範本10.1的參考所限，該協議書的副本已隨函附上，現在參考並納入本文。
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