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中國鑄晨81金融有限公司將於2024年6月21日舉行股東週年大會,屆時將考慮通過包括財務報表採納、董事選舉及核數師任命等多項決議案。股東將對截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會、核數師報告書進行審視。此外,會議將投票決定是否重選林文燦博士、吳志揚博士和羅素芬女士為非執行董事。董事會亦將獲授權釐定董事酬金,續聘核數師,並授予董事發行及購回公司股份的一般授權。股東將透過代表委任表格指示其投票意向,並可委任代表出席大會行使投票權。
該公告為獨立文件: