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京能清潔能源設立董事會審計委員會,以強化公司法人治理結構、提升董事會工作效率及決策品質。該委員會負責審查財務報告的真實性和風險管理的有效性,並向董事會提供諮詢或建議。審計委員會由三名董事組成,獨立董事佔多數,並由獨立非執行董事擔任主任委員。委員會成員需具備相應的技能、經驗及財務知識,並符合上市規則的資格要求。委員會的職責包括審核財務報告、監督內部監控和風險管理制度,以及與會計師事務所的聘用和溝通。審計委員會每年至少召開兩次會議,並對其工作向董事會負責。
該公告為獨立文件: