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北森控股有限公司（「本公司」）將於2024年9月20日在北京舉行股東週年大會，會議議程包括重選董事、續聘核數師、發行及購回股份的一般授權等事項。本公司建議重選紀偉國先生及葛珂先生為董事，並提議續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師。此外，將提出發行及購回股份的一般授權，使董事在未來一年內可發行不超過已發行股份總數20%的額外股份，以及購回不超過已發行股份總數10%的股份。股東將於會上就相關決議案進行投票表決。所有相關文件均已在公司網站及香港聯合交易所有限公司網站公布。