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南京熊貓電子股份有限公司宣布制定《獨立董事專門會議工作制度》，旨在規範獨立董事專門會議的議事方式和決策程序，促進公司規範運作。該制度明確了獨立董事的職責、會議召開方式、表決程序等內容，強調獨立董事對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務。制度規定，獨立董事專門會議由全體獨立董事參加，可通過現場、通訊或混合方式召開。會議需過半數獨立董事出席方可舉行，表決採取一人一票制。重要事項如應披露的關聯交易、變更承諾方案等，須經全體獨立董事過半數同意後方可提交董事會審議。此外，獨立董事可獨立聘請中介機構、提議召開股東大會或董事會等。公司承諾為獨立董事專門會議提供必要的工作條件和相關資料，並承擔獨立董事履職所需費用。該制度的實施將有助於加強公司獨立董事的獨立性和決策效率，進一步完善公司治理結構。
