证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-078
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2019年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2019年第四次会
议于2019年10月25日上午10时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2019年10月19日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通
过了如下事项：
一、 审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年第三
季度报告》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《董事会提名委员会》
等的相关规定，经广泛征询意见，公司第五届董事会提名委员会审核，决定提名
熊建新先生、袁春峰先生、李庆卫先生、潘学模先生、张晓远先生为公司第五届
董事会董事候选人，其中潘学模先生、张晓远先生（简历详见附件）为公司第五
届董事会独立董事候选人。第五届董事会成员任期三年。
公司独立董事潘学模先生、张晓远先生发表了独立意见，认为公司第五届董
事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
1
同意董事会的提名。
本议案经董事会审议通过以后，需提交公司2019年第二次临时股东大会采
用累积投票制选举产生第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证
券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于第五届
董事会换届选举的公告》（公告编号2019-083）。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2019 年 11 月 13 日（星期三）14:00 点在公司会议室召开 2019 年第
二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》中的相关内容。
审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十月二十五日
2
附件：金亚科技股份有限公司第五届董事候选人简历
一、 非独立董事简历
1、熊建新，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
熊建新在公司任职长达 10 余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、
军品项目部负责人、OEM、ODM 负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公
司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业
管理经验。现任公司总经理职务。
熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》
和《公司章程》规定的任职条件。
2、袁春峰，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009 年 9 月到 2014 年 9 月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务
负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务
师事务所项目经理、副所长；2014 年 10 月至 2016 年 3 月，曾任海南十方税务
师事务所副所长，负责业务及主审工作。2016 年 9 月至今，任公司财务负责人。
袁春峰先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李庆卫，男，1970 年 4 月生，中国国籍，中共党员，国防科技大学本科
学历，学士学位，四川大学机械制造学院，工程硕士学位。曾任四川绵阳中国空
3
气动力研究与发展中心（总装备部正军级直属单位）低速研究所工程师、工程组
长、综合计划处参谋、中心装备部试验装备处副处长、中心装备部综合计划处处
长，曾获全军科技进步一等奖 2 项、二、三等奖各 1 项并荣立三等功 1 次；2013
年至 2014 年任绵阳亿旺实业有限公司总经理，2014 年至 2016 年担任绵阳日盛
科技有限公司法人和总经理；现任四川云智慧安科技有限公司法人和总经理，主
要从事信息安全产品开发和应用。具有丰富的军工装备研制、采购、保障等工作
的系统运营经验和军民融合科技成果转化与发展的经验。
李庆卫先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际 控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》
和《公司章程》规定的任职条件。
二、 独立董事简历
1、 潘学模，男，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
会计学教授，中国注册资产评估师。曾任西南财经大学会计学院教授、成都建华
会计师事务所副所长、成都信达会计师事务所副所长、成都信达资产评估有限公
司总经理、四川省合佳盛投资管理有限公司外聘专家、四川省医药股份有限公司
独立董事、四川天一学院及四川师范大学文理学院客座教授。现任吉峰农机连锁
股份有限公司及本公司独立董事。
潘学模先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》 2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》
和《公司章程》规定的任职条件。
2、 张晓远，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学
4
历，法学专业。于 1995 年 9 月取得司法部律师资格审查委员会授予的律师资
格证书。 1994 年 9 月至今，任四川大学法学院副教授一职。现任本公司独立
董事。
张晓远先生持有金亚科技股票 6,630 股，未达公司发行股份 1%，，与持
有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第
3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。
5
