证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-066
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“公司”）于 2019
年 11 月 14 日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对广电电气股
份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2979 号，
以下简称“问询函”），并于 2019 年 11 月 15 日对上述问询函进行了披露。
根据《问询函》的要求，公司已会同中介机构对相关问题进行了认真分析和
落实，完成了《问询函》回复。同时对照《问询函》的要求对《上海广电电气（集
团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等文件
进行了修订和补充披露，现将报告书主要补充和修订情况说明如下：
报告书章节 修订概况
在“一、本次交易的方案概述”之“（二）标的资产的估值及作
重大事项提示
价”补充披露了“3、标的公司的不同估值方法的原因及合理性”。
1、更新了“四、本次交易形成的商誉减值风险”；
重大风险提示
2、更新了“六、重大客户流失风险”
1、在“三、本次交易的具体方案”之“（二）标的资产的估值及
作价”补充披露了“3、标的公司的不同估值方法的原因及合理性”；
第一节本次交易概况
2、在“三、本次交易的具体方案”补充披露了“（四）本次现金
收购对公司资金或信用的影响及应对措施”。
1、更新了“一、上海 ABB 开关有限公司”之“（七）主要资产
权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“1、主要固定资
产情况”部分
2、在“一、上海 ABB 开关有限公司”中补充披露了“（十一）最
近三年的分红政策、实际分红金额、资金来源及分红时间”；
第四节 交易标的基本情
3、在“二、上海 ABB 广电有限公司”之“（七）主要资产权属、
况
对外担保、主要负债及或有负债情况” 之“1、主要固定资产情
况”部分；
3、在“二、上海 ABB 广电有限公司”中补充披露了“（十一）最
近三年的分红政策、实际分红金额、资金来源及分红时间”；
4、更新了“四、主营业务发展情况” 之“（七）主要产品的生
产和销售情况”之“1、主要产品产能、产量及产能利用率”部分；
在“二、董事会对本次标的资产评估合理性及定价公允性分析”
第五节 标的资产评估情
中补充披露了“（九）CJV 股权评估增值率较高的原因及合理性”
况
和“（十）标的资产此次交易作价与前次作价差异的说明”。
1、在“二、目标公司所处行业的特点及经营情况”中补充披露了
“（十二）结合客户变化及行业竞争格局等，对标的公司未来业
绩的测算依据及可实现性分析”；
2、更新了三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（一）上
海 ABB 开关有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构分
析”之“②应收账款”之“A、应收账款原值变动分析”部分；
3、在“三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（一）上海
ABB 开关有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构
分析”之“②应收账款”中补充披露了“D、应收 ABB 相关公司
款项余额不断上升且金额较大、占比较高的原因和合理性”和“E、
第八节 管理层讨论与分 截至 2019 年 10 月 31 日，CJV 对 ABB 及其关联方的应收账款账
析 龄分布及预计回款时间”；
4、在“三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（二）上海
ABB 广电有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构
分析”之“②应收账款”中补充披露了“D、应收 ABB 相关公司
款项余额不断上升且金额较大、占比较高的原因和合理性”和“E、
截至 2019 年 10 月 31 日，EJV 对 ABB 及其关联方的应收账款账
龄分布及预计回款时间”；
5、在“四、本次交易对上市公司持续经营能力、当期每股收益等
财务指标和非财务指标的影响”中部分披露了“（三）本次交易
完成后的从规模效应、产业链整合、运营成本、销售渠道、技术
或资产整合等方面对公司的影响分析”
1、更新了“一、与本次交易相关的风险”中的“（四）本次交易
形成的商誉减值风险”；
第十一节 风险因素
2、更新了“二、与标的资产经营相关的风险”中的“（七）重大
客户流失风险”；
1、更新了“十、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股
票的自查报告”；
第十二节 其他重要事项
2、补充披露了“十三、报告期内 GE 向上市公司支付奖励金的情
况说明”
全文 删除了尚需“其他必须的审批、备案或授权（如有）。”的描述。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重
大资产购买报告书（草案）（修订稿）及摘要》。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
