同仁堂科技(01666)公佈，由於第八屆董事會的任期將於股東周年大會結束時屆滿，董...
智通財經APP訊，同仁堂科技(01666)公佈，由於第八屆董事會的任期將於股東周年大會結束時屆滿，董事會於2024年5月14日舉行的會議上決議建議重選邸淑兵先生、陳加富先生及馮智梅女士爲第九屆董事會的執行董事;建議委任張毅先生、重選王春蕊女士及馮莉女士爲第九屆董事會的非執行董事;建議重選陳清霞女士及詹原競先生、委任李兆彬先生爲第九屆董事會的獨立非執行董事。
由於第八屆監事會的任期亦將於股東周年大會結束時屆滿，監事會於2024年5月14日舉行的會議上決議建議重選吳以鋼先生、委任郭雯女士爲第九屆監事會股東代表監事。
此外，李玫女士於2024年5月14日舉行的公司職工代表團(組)長聯席會議上獲委任爲第九屆監事會的職工代表監事。
董事會進一步宣佈，公司境內核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及境外核數師羅兵咸永道會計師事務所爲公司提供審計服務的年限已達到相關中國法規規定的可連續審計年限的上限，考慮建議委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司截至2024年12月31日止年度的境內核數師，建議委任安永會計師事務所爲公司2024年度的境外核數師。