(c)自2024年3月8日起至本公告日期(包括该日)，董事会成员及董事委员会的组成概无变更;截至本公告日期，董事会由六名成员组成，即：裘东方先生及张生海先生，各为执行董事;崔光球先生，为非执行董事;邓敏仪女士、易八贤先生及王喆先生，各为独立非执行董事。保集健康(01246)發佈公告，茲提述公司日期爲2024年7月22日有關所指稱的公...
智通財經APP訊，保集健康(01246)發佈公告，茲提述公司日期爲2024年7月22日有關所指稱的公司董事變動的公告以及相關更新的董事名單及其角色和職能。公司董事董事會謹此澄清：(a)載於該等公告有關所指稱的張生海先生、王喆先生及易八賢先生各自辭去董事職務以及公司審核委員會、提名委員會及/或薪酬委員會(統稱“董事委員會”)(視情況而定)的主席和/或成員職務，以及所指稱的任命何禹先生、麥雪雯女士、陳志恒先生及梁亞男先生分別擔任董事及董事會委員會主席及╱或成員(視情況而定)事宜(統稱“所指稱的董事變更”)均未有獲董事會或公司提名委員會審議或批准;
(b)該等公告是由公司當時的公司秘書未經董事會適當授權而發佈。公司保留對當時的公司秘書採取適當法律行動的權利。公司股東及投資者應參閱本公告中的信息以及公司於2024年3月8日發佈的董事名單以及角色和職能;
(c)自2024年3月8日起至本公告日期(包括該日)，董事會成員及董事委員會的組成概無變更;截至本公告日期，董事會由六名成員組成，即：裘東方先生及張生海先生，各爲執行董事;崔光球先生，爲非執行董事;鄧敏儀女士、易八賢先生及王喆先生，各爲獨立非執行董事。
董事會已決定罷免袁偉強先生於公司的公司秘書職務，袁先生亦不再爲上市規則第3.05條所規定的公司授權代表，及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表公司於中國香港接收法律程序文件及通知的公司法律程序代理人，自2024年7月23日起生效。
執行董事張生海先生獲委任爲授權代表及法律程序代理人，自2024年7月23日起生效。