金融界8月14日消息，三友醫療發佈公告，將於2024年8月30日召開第1次臨時股東大會，網絡投票同日進行。股權登記日爲8月23日，當日收市後持有三友醫療股票的投資者可以參與投票。
會議地點：上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路385號公司會議室。
本次股東大會共計審計23項議案，具體如下：
1、關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案
2、關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案
3、關於《公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案
4、關於本次交易構成關聯交易的議案
5、關於本次交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案
6、關於本次交易符合《上市公司監管指引第 9 號》第4條規定的議案
7、關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條規定的議案
8、關於符合《上市規則》第11.2條規定、《持續監管辦法》第20條及《重大資產重組審核規則》第8條規定的議案
9、關於相關主體不存在《上市公司監管指引第7號》第12條或《自律監管指引第6號》第30條情形的議案
10、關於公司不存在《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的不得向特定對象發行股票的情形的議案
11、關於本次重組首次公告前公司A股股票價格波動情況的議案
12、關於本次交易前12個月內購買、出售資產情況的議案
13、關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案
14、關於簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》《盈利預測補償協議》的議案
15、關於簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案
16、關於本次交易相關的標的公司經審計的財務報告、評估報告及上市公司經審閱的備考財務報告的議案
17、關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
18、關於本次交易定價的依據及公平合理性的議案
19、關於本次交易攤薄上市公司即期回報情況及填補措施的議案
20、關於公司未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃的議案
21、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
22、關於本次交易不存在有償聘請其他第三方機構或個人的議案
23、關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案。