2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁定书》，苏州中院裁定受理申请人对公司的重整申请。歷時一年半，老牌電纜、光伏巨頭—— *ST中利 （002309）重組一事終於有了眉目。
12月5日，*ST中利發佈了公司重組計劃（草案）在內共計5份公告，詳細披露了其重組所取得進展。相關公告顯示，中利集團已與財務投資人、產業投資人達成了重整投資協議，避免了破產清算的命運。
中利集團於2023年1月18日被債權人江蘇欣意裝飾工程有限公司申請預重組，當年2月24日蘇州中院同意啓動公司預重整程序。
2024 年 11 月 8 日，公司收到蘇州中院送達（2024）蘇 05 破 50 號《民事裁定書》，蘇州中院裁定受理申請人對公司的重整申請。
近日，中利集團及其管理人分別與China Orient Enhanced Income Fund、外貿信託、招商資管、博雅春芽、寧波銘志、深圳健恩、蘇州宏新、西安廈裕、上海蘇宿昌、湖北華楚、誠佳誠商貿、農銀企航、金麗春、杜月姣、劉青科、王浚、閻蕊共 17 家財務投資人簽署了《重整投資協議》。
從公告中了解到，上述財務投資人中有的實力特別雄厚。舉例來說，China Orient Enhanced Income Fund的實控人爲財政部，外貿信託的實控人爲總資產超1.4萬億元的中國中化，招商資管的實際控制人爲招商局集團。
此外，博雅春芽的實際控制人爲趙棟，寧波銘志的實際控制人爲韓國松樹投資管理有限公司 Pine Tree Investment and Management Co., Ltd，深圳健恩的實際控制人爲劉遲，蘇州宏新的實際控制人爲李敬彥，東吳創新的實際控制人爲蘇州國際發展集團有限公司，西安廈裕的實際控制人爲許麗拼，上海蘇宿昌的實際控制人爲龔秀春。
此次重整，中利集團擬以現有總股本87,178.71 萬股爲基數，按照每10 股轉增24.50股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增約213,587.83萬股股票。
前述17個財務投資人合計將受讓甲方1,186,480,662股轉增股票，受讓價格爲0.80元/股，受讓價款949,184,529.60元。
蘇州中院裁定批准重整計劃後3個工作日內，財務投資人應當將重整投資款合計949,184,529.60元按照重整計劃規定支付至中利集團及管理人共同指定的銀行帳戶。
中利集團的產業投資人敲定爲常熟光晟 新能源 有限公司（以下簡稱「光晟新能源」），光晟新能源的實際控制人爲廈門 建發股份 有限公司（簡稱「建發股份」），建發股份的母公司爲建發集團，最終實控人爲廈門市國資委。
建發集團2024年位列《財富》世界 500 強第85位、2023年位列《財富》世界500強第69位。建發股份是建發集團旗下核心成員企業，是以供應鏈運營和 房地產 開發爲雙主業的現代服務型企業，公司業務始於1980年，1998年6月由建發集團獨家發起設立並在上交所掛牌上市，建發股份2023年位列《財富》中國上市公司500強第11位。
根據建發股份《2023 年年度報告》，2023年度，建發股份合併口徑營業收入高達7,636.78億元，實現歸屬於上市公司股東淨利潤 131.04億元，實現淨利潤168.50億元。合併口徑資產總額8,208.52 億元，負債總額5,962.13億元，員工總數60，000人+。
此次重組，產業投資人光晟新能源投資金額爲475,211,130.83 元，認購重整轉增股票601,533,077.00 股，受讓價格爲0.79元/股。上述投資資金將用於支付甲方破產費用、共益債務、清償重整企業負債及補充生產經營流動資金。
中利集團前身爲常熟市唐市電纜廠，曾用名中利科技集團有限責任公司。公司於1988年9月5日經蘇州市行政審批局登記設立，於2007年8月6日改製爲股份有限公司，並於2009年11月27日在深交所主板發行上市，股票代碼爲002309。
截至2024年9月30日，中利集團總股本爲87,178.71萬股，其中有限售條件流通股402.98萬股，無限售條件流通股86,775.73 萬股，股東總數爲27,914戶。中利集團控股股東及實際控制人爲王柏興，王柏興及其一致行動人（包括堆龍德慶中立創業投資管理有限公司、王偉峯、中利控股）共計持有中利集團6,508.33萬股股票，佔中利集團總股本的7.47%。
近年，中利集團持續虧損嚴重，2020 年至2023 年連續四年營業利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤均爲負值。同時，公司的經營管理存在大股東非經營性佔用資金、違規擔保、虛假證券陳述等問題。
截至2023年12月31日，中利集團控股股東王柏興及其關聯方中利控股非經營性資金佔用餘額約爲180,519.18萬元，涉及違規擔保本金 46,999.00萬元。
2024 年 7 月 3 日，中利集團收到中國證監會正式作出的〔2024〕64 號《行政處罰決定書》，認定中利集團存在虛增營業收入、利潤總額以及未按規定披露非經營性資金佔用及對外擔保的信息披露違法違規問題。截至 2024年11月22日，已有106戶投資者向蘇州中院提起訴訟，以證券虛假陳述爲由要求中利集團承擔民事賠償責任，合計索賠金額9,834,983.19元，人均索賠金額約9.28萬元。
爲審慎、合理預估中利集團可能承擔的證券虛假陳述賠償責任，有效維護具有索賠資格投資者合法權益，中利集團委託價值在線對涉及的投資者損失進行測算。參考價值在線出具的《損失覈定報告書》並據此進行匡算，預計總賠償規模爲50,000.00萬元。
普通債權清償方面，中利集團的每戶普通債權人債權金額8.00萬元（含本數）以下部分，以現金方式全額清償；超過8.00萬元的部分，以中利集團轉增股票抵償，每戶債權人預計每100.00元債權可分得約7.78股中利集團股票，以股抵債價格爲12.85元/股。
目前，*ST中利處於停牌狀態。在停牌前，其股票連拉5個「一」字板，最新股價爲2.44元/股。
