Devip が投稿しました · 2024/10/09 16:43

暴落したスーパースター：暗号通貨の要人の逮捕を振り返る

Odailyからの情報源： https://www.odaily.news/post/5198738

導入：パベル・ドゥーロフの逮捕

2024年8月、Telegram創設者のパベル・ドゥーロフはパリで逮捕され、この事件は暗号通貨コミュニティで広範な関心と議論を呼び起こしました。ドゥーロフの逮捕はToncoinプロジェクトに直接的なマイナス影響を与え、市場パフォーマンスが急落し、価格と取引量が急激に低下する一方、暗号通貨分野の法的規制リスクも浮き彫りになりました。ToncoinはTelegram Open Network（TON）に基づいて開発された暗号通貨プロジェクトで、高速でセキュアかつスケーラブルなブロックチェーンネットワークを提供することを目指しています。しかし、ドゥーロフの逮捕は、違法取引や児童ポルノの所持および配布に関与している疑いがかけられ、このプロジェクトの将来に暗い影を落としました。

ドゥーロフの逮捕のニュースの後、クレムリンは迅速に、プーチン大統領とドゥーロフの会談について把握しておらず、かつ元国防大臣ショイグに近い高官らの逮捕についてもコメントしていないと声明しました。同時に、TON Societyは、フランス当局にドゥーロフの釈放を求めるキャンペーンを開始し、400万以上の署名を集め、コミュニティがドゥーロフを支持していることを示しました。さらに、ロシアは、ドゥーロフの事件で政治的行動を取らないようフランス政府に警告し、事件をさらに複雑にしました。

ドゥーロフは、違法な取引プラットフォームの管理を支援し、司法監視のために必要な情報の提供を拒否し、データシステムを攻撃するプログラムの制作・配布および児童ポルノの製作に参加するなど、6つの容疑をもっています。また、元パートナーであるイリーナ・ボルガルが提訴した子供虐待の犯罪について、スイスでの捜査も受けています。これらの告訴は、ドゥーロフが最近フランスで逮捕された後に浮上し、より広範な法的紛争の一部です。

As uncertainty in the Toncoin market increases, investors are beginning to seek other cryptocurrencies as a safe haven. Ethereum has become the first choice for investors with its revolutionary smart contract function and wide application in multiple fields. The price of Ethereum has risen by more than 62.66% in the past year and has remained relatively stable amid market fluctuations. On the other hand, the emerging blockchain project Rollblock has also attracted the attention of investors. It ensures the transparency and fairness of online games through blockchain technology, providing investors with a safe and reliable long-term investment option.

1. The Sam Bankman-Fried debacle

In November 2022, a shocking event occurred in the cryptocurrency field: Sam Bankman-Fried (SBF), the founder of FTX exchange, was arrested in the Bahamas. FTX was once one of the world's largest cryptocurrency trading platforms, known for its excellent liquidity and diversified financial products. However, as a series of shocking allegations surfaced, SBF's financial empire collapsed.

The incident was triggered by a report released by CoinDesk, which revealed that FTX's sister company Alameda Research held a large number of FTt tokens issued by FTX, triggering market concerns about FTX's liquidity. Then, FTX filed for bankruptcy protection within a month, and the new CEO John J. Ray III revealed the chaos and governance failures within FTX in court documents and congressional testimony, pointing out that the company had serious problems with the mixing of customer and corporate assets, resulting in billions of dollars in losses.

SBF’s arrest is a direct result of a series of criminal charges brought against him by U.S. authorities. He is charged with wire fraud, securities fraud, money laundering, and related conspiracy charges. The SEC also plans to bring charges against him for securities violations. The Bahamas has stated that they intend to expeditiously process the extradition request in accordance with Bahamian law and treaty obligations with the United States.

この事件は、SBF個人に壊滅的な打撃を与えるだけでなく、暗号通貨市場全体に深刻な影響を与えました。投資家の暗号通貨取引所に対する信頼は大きく揺らぎ、市場は暗号通貨業界の規制を求める需要がより緊急化しました。SBFのケースは、暗号通貨業界における規制やリスク管理の欠如の典型例となり、暗号通貨取引所の運営モデルに対するグローバルな再検討を引き起こしました。

2. Alex Mashinskyのジレンマ

Alex Mashinskyは、暗号通貨の貸付や収益サービスを提供する分散型金融プラットフォームであるCelsius Networkの元CEOです。2023年、Mashinskyは、投資家を誤誘導し、何十億ドルものユーザーを詐欺したとして逮捕され、暗号通貨の世界で大きな騒ぎを引き起こしました。

Celsius Networkはかつて暗号通貨の貸付市場のリーダーであり、多くのユーザーをプラットフォームを通じて暗号通貨の借入れや投資に引き付けました。しかし、Mashinskyの逮捕のニュースにより、Celsius Networkの運営に重大な影響が及び、ユーザーのプラットフォームへの信頼が急激に低下しました。この事件は、Celsius Networkに直接打撃を与えただけでなく、分散型金融（DeFi）領域全体でのセキュリティとコンプライアンスに対する深い反省を引き起こしました。

Mashinskyの逮捕は、Celsius Networkの運営における不正行為に関連しており、投資家を誤誘導し、ユーザーを詐欺したことが数十億ドルの損失につながりました。この事件は、急速な暗号通貨業界の発展における監督不足と不十分なリスク管理を浮き彫りにしました。

事件が展開するにつれ、Celsius Networkのユーザーは、自分の資金の安全性や他のDeFiプラットフォームのセキュリティについて心配するようになりました。この事件は、規制当局や業界関係者にDeFi分野のリスクを再検討し、監督を強化し透明性を高めるための措置を求めさせました。長い目で見れば、Mashinskyの逮捕は、暗号通貨業界をより標準化され安全な方向に推進する可能性がありますが、短期的には市場の信頼に一定の影響を及ぼすかもしれません。

3. OneCoin詐欺

Karl Sebastian GreenwoodとRuja IgnatovaはOneCoinプロジェクトの共同創設者で、広く知られている「暗号ポンジスキーム」として知られる偽のマルチレベル暗号通貨スキームです。OneCoinは世界中の投資家を誘い込み、虚假の声明や誤解を招くマーケティングを通じて膨大な資金を投資させました。

Greenwoodは2023年に逮捕され、Ignatovaは未だ逃亡中です。Greenwoodは米国ニューヨーク南部地区検察官事務所によって投獄20年と約3億ドルの没収を命じられました。ワイヤー詐欺を共謀し、マネーロンダリングを共謀した罪状で告訴され、数百万人の被害者と数十億ドルの損失につながる犯罪がありました。

Ignatovaは米国国務省から500万ドルの報奨金を提示され、彼女の所在地につながる手掛かりを探すことが求められ、2022年にFBIの最重要指名手配者リストに掲載されました。ロンドン高等法院もOneCoin詐欺に関与した人々の資産を凍結するためのグローバル資産凍結命令を出し、Ignatovaの関連資産も凍結されました。

このポンジスキームの暴露は、グローバル暗号通貨規制と投資家保護政策に深い影響を与えました。新興金融技術業界における詐欺に対して監視を怠らないよう、規制当局や投資家に気を引かせ、暗号通貨プロジェクトの厳しい審査と規制の必要性を強調しました。OneCoin事件は、金融犯罪と国際的協力の強化に対するグローバルな取り組みの画期的な出来事となりました。

結論と分析

暗号通貨の世界では、規制が重要な役割を果たしています。暗号通貨が徐々に金融システムの一部となるにつれて、持ち込まれるリスクや複雑さがますます顕著になり、投資家を保護し、市場の安定を維持し、資金洗浄やテロ資金供与などの違法行為を防止するための適切な規制が必要とされています。

規制当局が直面する課題は、革新を抑制せず、投資家を保護し、市場の活気を維持するルールを策定することです。同時に、規制当局は暗号通貨のグローバルな性質によってもたらされる課題にも取り組まなければなりません。異なる国や地域の規制政策の違いが、統一されたグローバル規制の実現を困難にしています。規制は急速に変化する技術に適応しなければならず、規制狙いの空白を回避するために国際的に効果的に調整されなければなりません。

規制措置は、しばしば国家間の利害の対立や地政学的争いを反映しています。たとえば、米国のバイナンスとZhao Changpengに対する行動は、金融市場の安定を維持するだけでなく、中国のグローバル暗号通貨市場での影響力を弱めることを目的としています。同様に、Do KwonとTerra/Lunaの事件も、韓国とアメリカ合衆国の間で司法協力や引き渡し論争を引き起こしました。

これらの出来事は、暗号通貨分野の規制は技術的、法的な問題だけでなく、国家間の政治ゲームの一部であることを示しています。国々は自国の利益を推進し、グローバル暗号通貨市場での影響力を強化するために規制手段を利用する可能性があります。この過程で、技術的主権は国家間の競争の新しい焦点となっています。

全セクターにおける規制は、技術革新や市場の安定だけでなく、国際協力や政治的闘争も含む複雑な問題です。規制当局は市場の変化に常に適応し、すべての利害関係者の利益をバランスよく取りながら、暗号通貨セクターの健全な発展を促進する必要があります。同時に、国際社会も協力を強化し、暗号通貨によってもたらされるグローバルな課題に共同で取り組む必要があります。

暗号通貨セクターの規制は、技術革新や市場の安定だけでなく、国際協力や政治闘争も含む複雑な問題です。規制当局は市場の変化に常に適応し、すべての利害関係者の利益をバランスよくとりながら、暗号通貨分野の健全な発展を促進するために努める必要があります。また、0手数料取引はそのための最良の機会です！