Devip が投稿しました · 10/09 03:43

仮想通貨界の逮捕されたスーパースターたちを振り返る

Odailyからの情報源： https://www.odaily.news/post/5198738

イントロダクション：パベル・ドゥロフの逮捕

2024年8月、Telegramの創設者であるパベル・ドゥロフがパリで逮捕され、この出来事は仮想通貨コミュニティで広く注目と議論を集めました。ドゥロフの逮捕はToncoinプロジェクトに直接的な負の影響を与え、市場パフォーマンスを急落させ、価格と取引量が急激に低下させました。また、仮想通貨分野の法的および規制リスクを浮き彫りにしました。 Toncoinは、Telegram Open Network（TON）に基づいて開発された仮想通貨プロジェクトであり、高速で安全、かつスケーラブルなブロックチェーンネットワークを提供することを目指しています。しかし、ドゥロフの逮捕は、違法取引への関与、児童ポルノの所持および配布の疑いで、このプロジェクトの将来に暗い影を投げかけました。

ドゥロフの逮捕のニュース後、クレムリンは速やかに、ロシアのプーチン大統領とドゥロフとの面会については知らなかったと述べ、元国防相ショイグに近いディフェンス関係者の逮捕についてもコメントを控えました。同時に、TON Societyは、フランス当局にドゥロフを解放するよう呼びかけるキャンペーンを開始し、40万以上の署名を集め、コミュニティがドゥロフをサポートしていることを示しました。さらに、ロシアは、フランス政府にドゥロフの件で政治的な行動を取らないよう警告し、事件をさらに複雑にしました。

ドゥロフは、違法な取引プラットフォームの管理を手伝うこと、司法監視に必要な情報の提供を拒否すること、データシステムを攻撃するプログラムの制作および配布に参加すること、児童ポルノの産業に協力した罪など、6つの罪状に直面しています。ドゥロフは、元パートナーであるイリーナ・ボルガールによる告発について、スイスで捜査を受けており、これは児童虐待を主張しています。これらの告発は、最近のフランスでの逮捕後に浮上し、より広範な法的紛争の一部です。

As uncertainty in the Toncoin market increases, investors are beginning to seek other cryptocurrencies as a safe haven. Ethereum has become the first choice for investors with its revolutionary smart contract function and wide application in multiple fields. The price of Ethereum has risen by more than 62.66% in the past year and has remained relatively stable amid market fluctuations. On the other hand, the emerging blockchain project Rollblock has also attracted the attention of investors. It ensures the transparency and fairness of online games through blockchain technology, providing investors with a safe and reliable long-term investment option.

1. The Sam Bankman-Fried debacle

In November 2022, a shocking event occurred in the cryptocurrency field: Sam Bankman-Fried (SBF), the founder of FTX exchange, was arrested in the Bahamas. FTX was once one of the world's largest cryptocurrency trading platforms, known for its excellent liquidity and diversified financial products. However, as a series of shocking allegations surfaced, SBF's financial empire collapsed.

The incident was triggered by a report released by CoinDesk, which revealed that FTX's sister company Alameda Research held a large number of FTt tokens issued by FTX, triggering market concerns about FTX's liquidity. Then, FTX filed for bankruptcy protection within a month, and the new CEO John J. Ray III revealed the chaos and governance failures within FTX in court documents and congressional testimony, pointing out that the company had serious problems with the mixing of customer and corporate assets, resulting in billions of dollars in losses.

SBF’s arrest is a direct result of a series of criminal charges brought against him by U.S. authorities. He is charged with wire fraud, securities fraud, money laundering, and related conspiracy charges. The SEC also plans to bring charges against him for securities violations. The Bahamas has stated that they intend to expeditiously process the extradition request in accordance with Bahamian law and treaty obligations with the United States.

これは、SDF個人に壊滅的な打撃を与えるだけでなく、全仮想通貨市場に深い影響を与えました。投資家たちの仮想通貨取引所への信頼度は著しく低下し、仮想通貨業界の規制への需要がより緊急性を増しています。SDFの件は、仮想通貨業界における規制とリスク管理の欠如の典型的な例となり、仮想通貨取引所の運営モデルの世界的な再考を引き起こしました。

2. アレックス・マシンスキーのジレンマ

アレックス・マシンスキーは、暗号通貨の貸出と利回りサービスを提供する分散型金融プラットフォームであるセルシウス・ネットワークの元CEOです。2023年、マシンスキーは、投資家を誤解させ、数十億ドルを騙し取ったとされる罪で逮捕され、暗号通貨市場を大きく揺さぶる事件となりました。

セルシウス・ネットワークはかつて仮想通貨貸付市場のリーダーであり、多くのユーザーをプラットフォームを通じて仮想通貨の借入や投資に引き付けました。しかし、マシンスキー逮捕のニュースにより、セルシウス・ネットワークの運営には深刻な影響が及び、ユーザーのプラットフォームへの信頼が急速に低下しました。この事件は、セルシウス・ネットワークに直接の打撃を与えるだけでなく、分散型金融（DeFi）全体のセキュリティとコンプライアンスに対する深い考察を引き起こしました。

マシンスキーの逮捕は、セルシウス・ネットワークの運営における不正行為に関連しており、投資家を誤解させ、ユーザーを騙し取るなどの行為が数十億ドルの損失をもたらしました。この事件は、急速な仮想通貨業界の発展において監督の不足と不十分なリスク管理を浮き彫りにしています。

事件が進展するにつれ、セルシウス・ネットワークのユーザーは自分たちの資金の安全性や他のDeFiプラットフォームのセキュリティについて心配するようになりました。この事件は、規制者や業界関係者にDeFi分野のリスクを再検討し、監督を強化し透明性を高める対策を求めるよう促しました。長期的には、マシンスキーの逮捕が暗号通貨業界をより標準化されて安全な方向に押し進める可能性がありますが、短期的には市場の信頼に一定の影響を与えるかもしれません。

3. OneCoin 詐欺

カール・セバスチャン・グリーンウッドとRuja Ignatovaは、OneCoinプロジェクトの共同創設者であり、広く知られている「暗号通貨ポンジ・スキーム」としての架空のマルチレベルの暗号通貨計画です。OneCoinは、虚偽の声明と誤解を招くマーケティングを通じて、世界中の投資家を多額の資金を投資させることに成功しました。

グリーンウッドは2023年に逮捕されましたが、Ignatovaは依然として行方不明です。グリーンウッドは、ニューヨーク南部連邦地方検察局によって20年の懲役刑と約3億ドルの差し押さえ金の支払いを命じられました。彼は電信詐欺の共謀と資金洗浄の共謀の罪で起訴され、数百万の被害者と数十億ドルの損失を生じさせました。

2022年、Ignatovaは米国国務省から500万ドルの懸賞金を提示され、2022年にFBIの最重要指名手配リストに掲載されました。ロンドンの高等裁判所も、OneCoin詐欺に関与した人々の資産を凍結するためのグローバル資産凍結命令を出しました。これにはIgnatovaの関連資産も含まれます。

このポンジ・スキームの露呈は、グローバルな暗号通貨規制と投資家保護政策に深刻な影響を与えました。新興のフィンテックセクターにおける詐欺に対する監視機関と投資家に警戒するようリマインドし、暗号通貨プロジェクトの厳格な審査と規制の必要性を強調しました。OneCoinの事件は、金融犯罪への取り組みと詐欺師の追跡と処罰の強化において、グローバルな戦いにおいて画期的な出来事となりました。

結論と分析

暗号通貨の世界では、規制が重要な役割を果たします。暗号通貨が徐々に金融システムの一部になるにつれ、それらがもたらすリスクと複雑さがますます顕著になり、投資家を保護し、市場の安定を維持し、マネーロンダリングやテロ資金提供などの違法行為を防ぐために適切な規制が必要です。

規制当局が直面する課題は、革新を抑制せずに投資家を保護し、市場の活力を維持するルールを策定することです。同時に、規制当局は、暗号通貨のグローバルな性質がもたらす課題にも取り組まなければなりません。さまざまな国や地域間の規制政策の違いが、統一されたグローバルな規制を実現するのを困難にしています。規制は急速に変化するテクノロジーに追いつくだけでなく、国際的に効果的に調整されなければ、規制取引権を回避する可能性があります。

規制措置はしばしば利益相反と国家間の地政学的な闘争を反映しています。例えば、米国のバイナンスとチャンパンゼーオへの措置は、金融市場の安定を維持するだけでなく、中国のグローバル暗号通貨市場への影響力を弱体化させることを目的としています。同様に、Do KwonとTerra/Lunaの事件も、韓国とアメリカ合衆国の司法協力と引き渡し論争を引き起こしました。

これらの出来事は、仮想通貨分野の規制が技術的・法的な問題だけでなく、国家間の政治的なゲームの一部であることを示しています。国々は自国の利益を追求し、グローバルな暗号通貨市場での影響力を強化するために規制手段を利用するかもしれません。この過程で、技術的主権は国家間の競争の新たな焦点となっています。

一般的に、暗号通貨セクターの規制は、技術革新と市場安定性だけでなく、国際協力と政治的闘争も含む複雑な問題です。規制当局者は市場の変化に常に適応し、すべての関係者の利益をバランス良く保ち、暗号通貨セクターの健全な発展を促進するために努める必要があります。同時に、国際社会も、暗号通貨によってもたらされる世界的な課題に共同で対処するために協力を強化する必要があります。

暗号通貨セクターの規制は、技術革新と市場安定性だけでなく、国際協力と政治的闘争も含む複雑な問題です。規制当局者は市場の変化に常に適応し、すべての関係者の利益をバランス良く保ち、暗号通貨セクターの健全な発展を促進するために努める必要があります。同時に、0手数料取引はそのための最良の機会です!