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$クリアーワン (CLRO.US)$ アイテム 1.01 物質的な確定契約への参加。
2024年11月19日、ClearOne, Inc.（以下「会社」）は、ARC Group Limited（以下「ARC」）と契約書（以下「契約書」）を締結し、交渉された合併または統合による会社の売却、全資産の交渉による売却、株式の交渉による売却、または現在の株主に対する会社の現行ビジネスおよび運営の分社化を含む売却、を支援する契約を結びました（それぞれ、「戦略的取引」という）。
ARCの雇用は、株主価値の最大化を目指す会社の取締役会（以下「取締役会」）による戦略的選択の包括的な見直しの一環として行われており、資本調達などの株式または債務金融の選択肢、合併および買収取引、資産の売却、ライセンス機会、他社との合弁事業、提携、またはその他のパートナーシップを含む、株主との現行ビジネスおよび運営の分社化などがあります。取締役会は、独立かつ利益相反のない取締役からなる特別取引委員会（以下「特別取引委員会」）を結成し、取締役会のすべての権限を特別取引委員会に委任して、会社の戦略的選択の評価を監督します。このプロセスには設定された時間枠はありませんし、会社が戦略的取引を追求するか、もしそうであれば、取引が有利な条件でまたは全く完了する保証はありません。会社は、戦略的選択の評価が完了するか、開示が適切または法的に必要であると結論付けるまで、このプロセスに関する進展を開示することはないと予想しています。
ARCとの会社の契約書の条件に基づき、ARCは会社の専任財務顧問として行動し、会社に潜在的な買収または合併パートナーを特定し、そのようなパートナーと戦略的取引を交渉し、締結する手助けをします。契約書の条件に従い、2024年12月31日までに、ARCは、現在の発行済み株式の19.99%を代表する会社の普通株式の株式投資の実現を求められています。会社は、ARCに提供される財務顧問サービスの対価として、契約書に定められた次の手数料を支払います。
• 成功報酬および達成手数料の合計最大$510,000は現金で支払われます;
• 完成した戦略的取引の取引価値の3%に相当する成功報酬は、会社またはその後継者の証券で支払われます。
• 四半期ごとの10,000ドルの現金リテーナー；および
• エンゲージメントレターで検討されている債務または株式証券の売却に関連して、調達された資本額の8%の現金成功報酬。
エンゲージメントレターの重要な条件の要約は、エンゲージメントレターの内容に完全に関連する点で限定されており、そのコピーは付録10.1として提出され、ここで参照を組み込まれています。
2024年11月19日、ClearOne, Inc.（以下「会社」）は、ARC Group Limited（以下「ARC」）と契約書（以下「契約書」）を締結し、交渉された合併または統合による会社の売却、全資産の交渉による売却、株式の交渉による売却、または現在の株主に対する会社の現行ビジネスおよび運営の分社化を含む売却、を支援する契約を結びました（それぞれ、「戦略的取引」という）。
ARCの雇用は、株主価値の最大化を目指す会社の取締役会（以下「取締役会」）による戦略的選択の包括的な見直しの一環として行われており、資本調達などの株式または債務金融の選択肢、合併および買収取引、資産の売却、ライセンス機会、他社との合弁事業、提携、またはその他のパートナーシップを含む、株主との現行ビジネスおよび運営の分社化などがあります。取締役会は、独立かつ利益相反のない取締役からなる特別取引委員会（以下「特別取引委員会」）を結成し、取締役会のすべての権限を特別取引委員会に委任して、会社の戦略的選択の評価を監督します。このプロセスには設定された時間枠はありませんし、会社が戦略的取引を追求するか、もしそうであれば、取引が有利な条件でまたは全く完了する保証はありません。会社は、戦略的選択の評価が完了するか、開示が適切または法的に必要であると結論付けるまで、このプロセスに関する進展を開示することはないと予想しています。
ARCとの会社の契約書の条件に基づき、ARCは会社の専任財務顧問として行動し、会社に潜在的な買収または合併パートナーを特定し、そのようなパートナーと戦略的取引を交渉し、締結する手助けをします。契約書の条件に従い、2024年12月31日までに、ARCは、現在の発行済み株式の19.99%を代表する会社の普通株式の株式投資の実現を求められています。会社は、ARCに提供される財務顧問サービスの対価として、契約書に定められた次の手数料を支払います。
• 成功報酬および達成手数料の合計最大$510,000は現金で支払われます;
• 完成した戦略的取引の取引価値の3%に相当する成功報酬は、会社またはその後継者の証券で支払われます。
• 四半期ごとの10,000ドルの現金リテーナー；および
• エンゲージメントレターで検討されている債務または株式証券の売却に関連して、調達された資本額の8%の現金成功報酬。
エンゲージメントレターの重要な条件の要約は、エンゲージメントレターの内容に完全に関連する点で限定されており、そのコピーは付録10.1として提出され、ここで参照を組み込まれています。
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