$OCBC Bank (O39.SG)$ [リンク: 警察によって凍結された詐欺師に関連する300以上のOCBC銀行口座...

Sky68 が銘柄にコメントしました · 08/21 20:32

警察は8月20日の声明で、Anti-Scam Centreの担当者が5月から8月までOCBC銀行と協力して、マネーマルチング（資金洗浄）の撲滅を目的とする共同作戦を実施したと述べた。

警察は、外国人が開設した現地銀行口座で疑わしい活動が増加していることに気付きました。

これらの銀行口座は詐欺の収益を受け取るために使用され、資金源を隠す通路として機能します。詐欺シンジケートは、資金洗浄などの不正な金融活動を行い、資金の流れを追跡および規制することが課題になっています。

疑わしい活動が増加したため、警察はOCBCのデータ分析モデルとネットワーク検出ツールを使用して、マネーマレの特徴を持つ取引と銀行口座を特定しました。

共同作戦中、警察およびOCBCスタッフは、不審な取引や活動が顕著な300以上の銀行口座を特定し、凍結しました。

詐欺師によって口座に出入りされた違法な資金とみられるSGD 180万以上が押収されました。

犯罪行為の利益を誰かに保持させた場合、最長3年の禁固刑、最高S$ 50,000の罰金、またはその両方が科せられることになります。

認可されていないアクセスコードの開示について有罪判決を受けた人は、最長3年の禁固刑、最高S$ 10,000の罰金、またはその両方が科せられることになります。

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