TD銀行が有罪を認め、30億ドルの罰金が科されました。AUmは制限されました。

$トロント・ドミニオン・バンク (TD.US)$ カナダの銀行が秘匿法違反やマネーロンダリングの罪で有罪を認めた後、株価は木曜日に5%下落しました。ブルームバーグによると、銀行の米国子会社2社が反マネーロンダリングプログラムの維持を怠ったとしてニュージャージー州ニューアークの裁判所で有罪を認める予定です。30億ドルの罰金を支払うことになります。

検察官は、銀行がNY、NJ、フロリダの支店でのマネーロンダリングや金融犯罪を捉えることに失敗したと主張しています。マーケットウォッチによると、「命令が解除されるまで」銀行は資産管理を増やすことも新しい支店を開設することもできません。2024年3月時点で、TD銀行は約3690億ドルの資産を管理していました。これはMarketWatchが発表した米国最大の銀行リストによるものです。

木曜日に発言した米国司法長官メリック・ガーランドは、TDが史上最大の銀行として銀行秘密法に有罪を認めたと述べました。TD銀行は5年の執行猶予に合意しました。