TD銀行が有罪を認め、300億ドルの罰金、AUmが制限されました

$トロント・ドミニオン・バンク (TD.US)$ カナダの銀行が秘密法違反とマネーロンダリングの罪状で有罪を認めた後、株価は木曜日に5%下落しました。ブルームバーグによると、銀行のアメリカの子会社2社がアンチマネーロンダリングプログラムの維持を怠ったとしてニュージャージー州ニューアークの裁判所で有罪を認める予定です。銀行は300億ドルの罰金を支払う予定です。

検察官は、銀行がNY、NJ、フロリダの支店でのマネーロンダリングや金融犯罪を摘発できなかったと主張しています。銀行は、「制裁が解除されるまで」資産管理額を増やしたり新しい支店を開設したりすることはできません。2024年3月時点で、TD銀行は約3690億ドルの資産を管理していました。

アメリカ連邦検事総長メリック・ガーランドは木曜日に述べたところによると、TDはアメリカ史上最大の銀行であり、銀行秘密法に有罪を認めることになった歴史上最大の銀行です。TD銀行は5年間の猶予に同意しました。