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龍源電力:海外監管公告 - 第五屆董事會2024年第11次會議決議公告及相關文件

龍源電力:海外監督公告- 第5回取締役会2024年第11回会議決議公告および関連書類

HKEX ·  2024/11/22 19:25

Moomoo AIのまとめ

2024年11月22日,龍源電力集團股份有限公司召開第五屆董事會2024年第11次會議,審議通過多項議案。會議決定提名王永先生擔任非執行董事,並將此議案提交股東大會審議。此外,會議同意與國家能源集團財務有限公司續訂《金融服務協議》,並授權董事長處理相關事宜。此次會議應出席董事8人,實際出席8人,符合公司章程規定。同日,獨立董事專門會議也審議通過了續訂《金融服務協議》的議案。獨立董事認為,該協議有助於公司生產經營和建設,符合公司及全體股東的利益。會議表決結果為3票同意,0票反對,0票棄權。中金公司和中信證券作為保薦機構,對此交易進行了核查,認為交易程序符合相關法律法規。此外,董事會還同意向全資子公司龍源電力集團(上海)投資有限公司增資約12.3億元。此次增資旨在支持子公司業務發展,表決結果為8票同意,0票反對,0票棄權。
2024年11月22日,龍源電力集團股份有限公司召開第五屆董事會2024年第11次會議,審議通過多項議案。會議決定提名王永先生擔任非執行董事,並將此議案提交股東大會審議。此外,會議同意與國家能源集團財務有限公司續訂《金融服務協議》,並授權董事長處理相關事宜。此次會議應出席董事8人,實際出席8人,符合公司章程規定。同日,獨立董事專門會議也審議通過了續訂《金融服務協議》的議案。獨立董事認為,該協議有助於公司生產經營和建設,符合公司及全體股東的利益。會議表決結果為3票同意,0票反對,0票棄權。中金公司和中信證券作為保薦機構,對此交易進行了核查,認為交易程序符合相關法律法規。此外,董事會還同意向全資子公司龍源電力集團(上海)投資有限公司增資約12.3億元。此次增資旨在支持子公司業務發展,表決結果為8票同意,0票反對,0票棄權。
2024年11月22日、龍源電力グループ株式会社2024年に第5回取締役会の第11回会議を開催し、いくつかの動議の採択を検討しました。会議では、ワン・ヨン氏を非常勤取締役に指名し、この動議を総会に提出して検討することを決定しました。さらに、会議はナショナル・エナジー・グループ・ファイナンス・リミテッドとの金融サービス契約を更新することに合意し、議長に関連事項を処理する権限を与えました。定款の条項によると、会議には取締役8人、実際は8人が出席する必要があります。同日、独立取締役の特別会議でも、金融サービス契約を更新する動議が検討されました。独立取締役は、この契約が会社とすべての株主の最善の利益の...すべて展開
2024年11月22日、龍源電力グループ株式会社2024年に第5回取締役会の第11回会議を開催し、いくつかの動議の採択を検討しました。会議では、ワン・ヨン氏を非常勤取締役に指名し、この動議を総会に提出して検討することを決定しました。さらに、会議はナショナル・エナジー・グループ・ファイナンス・リミテッドとの金融サービス契約を更新することに合意し、議長に関連事項を処理する権限を与えました。定款の条項によると、会議には取締役8人、実際は8人が出席する必要があります。同日、独立取締役の特別会議でも、金融サービス契約を更新する動議が検討されました。独立取締役は、この契約が会社とすべての株主の最善の利益のために、会社の生産運営と建設に役立つと考えています。会議の投票は、賛成3票、反対0票、棄権0票でした。CFCとCITIC証券は、スポンサーとして、取引プロセスが関連する法律や規制に準拠していることを確認するために取引を確認しました。さらに、取締役会は、完全子会社の龍源電力グループ(上海)投資有限公司への約1,230万米ドルの投資を増やすことにも合意しました。この増額は子会社の事業の発展を支援することを目的としており、賛成8票、反対0票、棄権0票でした。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報