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南京熊貓電子股份:海外監管公告 - 獨立董事專門會議工作制度

南京パンダ:海外監管公告 - 独立董事専門会議作業制度

HKEX ·  2024/12/30 18:07

Moomoo AIのまとめ

南京熊貓電子股份有限公司宣布制定《獨立董事專門會議工作制度》,旨在規範獨立董事專門會議的議事方式和決策程序,促進公司規範運作。該制度明確了獨立董事的職責、會議召開方式、表決程序等內容,強調獨立董事對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務。制度規定,獨立董事專門會議由全體獨立董事參加,可通過現場、通訊或混合方式召開。會議需過半數獨立董事出席方可舉行,表決採取一人一票制。重要事項如應披露的關聯交易、變更承諾方案等,須經全體獨立董事過半數同意後方可提交董事會審議。此外,獨立董事可獨立聘請中介機構、提議召開股東大會或董事會等。公司承諾為獨立董事專門會議提供必要的工作條件和相關資料,並承擔獨立董事履職所需費用。該制度的實施將有助於加強公司獨立董事的獨立性和決策效率,進一步完善公司治理結構。
南京熊貓電子股份有限公司宣布制定《獨立董事專門會議工作制度》,旨在規範獨立董事專門會議的議事方式和決策程序,促進公司規範運作。該制度明確了獨立董事的職責、會議召開方式、表決程序等內容,強調獨立董事對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務。制度規定,獨立董事專門會議由全體獨立董事參加,可通過現場、通訊或混合方式召開。會議需過半數獨立董事出席方可舉行,表決採取一人一票制。重要事項如應披露的關聯交易、變更承諾方案等,須經全體獨立董事過半數同意後方可提交董事會審議。此外,獨立董事可獨立聘請中介機構、提議召開股東大會或董事會等。公司承諾為獨立董事專門會議提供必要的工作條件和相關資料,並承擔獨立董事履職所需費用。該制度的實施將有助於加強公司獨立董事的獨立性和決策效率,進一步完善公司治理結構。
南京パンダは「独立取締役特別会議作業制度」を制定したと発表しました。これは独立取締役特別会議の議事方式と決定手続きを規範し、会社の規範的な運営を促進することを目的としています。この制度では、独立取締役の職責、会議の召集方法、表決手続きなどの内容が明確にされ、独立取締役は会社及び全ての株主に対して忠実かつ勤勉な義務を負うことが強調されています。制度では、独立取締役特別会議は全ての独立取締役が参加し、現場、通信または混合方式で開催できることが規定されています。会議は過半数の独立取締役が出席しない限り開催できず、表決は一人一票制とします。重要な事項、例えば開示すべき関係取引や約束変更計画などは、全て...すべて展開
南京パンダは「独立取締役特別会議作業制度」を制定したと発表しました。これは独立取締役特別会議の議事方式と決定手続きを規範し、会社の規範的な運営を促進することを目的としています。この制度では、独立取締役の職責、会議の召集方法、表決手続きなどの内容が明確にされ、独立取締役は会社及び全ての株主に対して忠実かつ勤勉な義務を負うことが強調されています。制度では、独立取締役特別会議は全ての独立取締役が参加し、現場、通信または混合方式で開催できることが規定されています。会議は過半数の独立取締役が出席しない限り開催できず、表決は一人一票制とします。重要な事項、例えば開示すべき関係取引や約束変更計画などは、全ての独立取締役の過半数の同意を得た後でなければ、取締役会に提出することができません。また、独立取締役は独自に仲介機関を雇用したり、株主総会や取締役会の召集を提案したりすることができます。会社は独立取締役特別会議に必要な作業条件と関連資料を提供し、独立取締役が職務を遂行するために必要な費用を負担することを約束します。この制度の実施は、会社の独立取締役の独立性と決定効率を強化し、さらに会社のガバナンス構造を改善するのに役立つでしょう。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報