证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-059

快意电梯股份有限公司

关于购置办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日召开的第

二届董事会第十七次会议审议通过了《关于购置办公楼的议案》，本次议案尚需

2017 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下。

一、交易概述

1、公司拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94 万元购买位于东莞市南城

区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼作为公司办公楼，该办公楼共四层，

其中第三层、第四层拟作为公司企业技术中心。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次

交易需提交股东大会审议。

3、该事项获股东大会审议批准后，公司管理层将根据授权办理相关手续。

4、该事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、交易对方的名称：东莞市宏润房地产开发有限公司

2、营业执照注册号：91441900562562689B

3、法定代表人：陈健民

4、注册资本：1000 万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

 6、住所：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第

十三层 05 室

7、经营范围：房地产开发经营

8、本公司与东莞市宏润房地产开发有限公司不存在关联关系

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办

公楼，该办公楼共计四层，建筑面积为 4,166.8 平方米。

2、上述标的办公楼产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情

况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的

其他情况。

（二）交易基本内容

公司拟购置位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼，

建筑面积为 4,166.8 平方米，总价格约为 5,410.94 万元（具体面积和价格以最终

签署的房地产认购书为准）。

其中第三层、第四层拟作为公司技术中心，第三层、第四层办公楼购买金额

合计约 2,124.12 万元，公司拟使用 1,500 万元募集资金购买，不足部分由公司自

有资金补足。第一层、二层办公楼购买金额合计 3,286.82 万元，全部以自有资金

支付。

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价以东莞市房地产市场价格为参考，由双方协商确定，符合有

关法律法规的规定。

（三）资金来源：自有资金和募集资金。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，

有利于公司拓展业务及引进优秀人才，提升公司综合竞争实力，增强公司可持续

发展能力。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

2017 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议以 5 票同意、 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》，同意公司拟使用募集资金和自

有资金共约 5,410.94 万元购买位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3

号商业办公楼用于办公。

（二）独立董事意见

1、公司本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战

略发展规划，有利于提升公司外部形象，稳定员工队伍，加大公司对优秀人才的

吸引力，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

2、本次拟购置的办公场所，投资价值是依照当地的市场价格进行作价，投

资价值公允。

综上所述，我们同意公司拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94 万元购买

位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼用于办公。

（三）监事会意见

2017 年 9 月 29 日，公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》，并发表了明确意见，同意公司

拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94 万元购买位于东莞市南城区东莞大道

428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼用于办公。

（四）保荐机构意见

公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心，第三层、

第四层办公楼购买金额合计约 2,124.12 万元，公司拟使用 1,500 万元募集资金购

买，不足部分由公司自有资金补足。东吴证券就该事项出具了《关于快意电梯股

份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目

实施地点和实施方式的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日