noiz group(08163)がアナウンスし、2022年6月13日、買手Benefit Palace Limited（当社の直接100％子会社）が買収事項について売手との売買契約に合意しました。売買契約に基づき、当社は条件付きで買収に同意し、各売手は代価1,400万香港ドルで売却することに条件付きで同意します（つまり、NOIZChain Limitedの全発行済株式を対象とします）。当社は取引完了後、発行価格で1株あたり約0.21香港ドルの代価株式計6,666,670株を売手に配当および発行し、代価を支払います。
売手は、取引完了時に買手が附帯した認售期权を取消することはできず、無条件に提供します。したがって、NOIZChain Limitedが香港財務報告基準に基づいて、2023年12月31日までの財務諸表が監査され、総合的な財務諸表が示される場合、買手は、買手の保有するすべての（部分ではない）待売株式を買い戻す権利を有します。
2023年の監査済み総合財務諸表によると、NOIZChain Limitedは2023年12月31日までの取引期間中、最低限度の正の営業キャッシュフローを実現しており、したがってオプションイベントはトリガーされていません。最低限度の正の現金流量が得られたにもかかわらず、NOIZChain Limitedの事業環境はますます厳しくなり、理事会が最初に予想したものとは異なります。したがって、理事会は売手と協議を続け、売手と買手はそれぞれ2024年7月22日に認售期权契約を締結することに同意しました。
認售期权契据は、買手が待売株式を買い戻す権利を持ち、強制要件はないことから、目標会社の業績を監視するために一定期間を提供します。したがって、理事会は、認售期权契据が企業全体の利益に適合していると判断しています。
なし