一拖株式会社(601038.SH)は、2024年8月2日に2024年第1回臨時株主総会を開催し、『第9期取締役会独立董事選出に関する議案』が承認されたと発表しました。Li Xiaoyu氏、Yang Jianhui氏、およびMiao Yu氏が第9期取締役会非独立董事に選出され、株主総会承認日から第9期取締役会の任期満了まで任期を務めます。
同日、同社は第9回取締役会第22回会議を開催し、『第9回取締役会議長選出に関する議案』および『第9回取締役会専門委員会委員追加に関する議案』が承認されました。全ての取締役は、Li Xiaoyu氏が第9期取締役会議長に選出され、取締役会の戦略・投資・持続可能な発展委員長および取締役会提名委員会委員を務めることに一致しました。Weitao 氏は、取締役会の戦略、投資、および持続可能な発展委員会委員として、Yang Jianhui氏は取締役会の報酬委員会委員として、Miao Yu氏は取締役会監査委員会委員として追加されることに同意しました。上述の人々の任期は、当該取締役会議決日から第9期取締役会が任期満了するまでです。
同日、同社は第9期取締役会第22回会議を開催し、『第9期取締役会議長選出に関する議案』および『第9期取締役会専門委員会委員追加に関する議案』が承認されました。全ての取締役は、Li Xiaoyu氏が第9期取締役会議長に選出され、取締役会の戦略・投資・持続可能な発展委員長および取締役会提名委員会委員を務めることに一致しました。Weitao 氏は、取締役会の戦略、投資、および持続可能な発展委員会委員として、Yang Jianhui氏は取締役会の報酬委員会委員として、Miao Yu氏は取締役会監査委員会委員として追加されることに同意しました。上述の人々の任期は、当該取締役会議決日から第9期取締役会が任期満了するまでです。
