一部分の世界最大の銀行の取引員は、いくつかのプロアクティブな電話詐欺に関与していると指摘されており、「コールドコール」と称されるこれらの電話は、ゴールドマンサックスグループやモルガンスタンレーなどの潜在的な機会を仕掛け、自らの給与やチームの構成、さらには自身の取引所の機密損益表などの詳細情報を引き出すよう誘導しています。しかし、実際にはこれらの職務はしばしば存在しません。電話をかけてくる者の名前や姓は偽物であり、自分たちを雇用主と称するOdin PartnersやAMO Researchなどの企業も実態はないとされています。

情報源と10人の関係者によると、これらの電話は採用や市場情報会社Odin Partnersの従業員によってかけられているという。話題の敏感さから、関係者は匿名を求めています。Odinはロンドン、シンガポール、香港で事業展開を行い、ウェブサイトによると、過去10年間に国際金融機関向けに900人以上の役員を採用しており、金融業界で最も著名な採用会社の1つとなっています。

状況を直接把握した関係者によると、その企業の多くの情報は、取引員との合法的なインタラクション、例えば面談などから得られています。しかし、Odinのスタッフは、世界各地の一部の大手銀行の取引員から、市場に関する機密情報を入手する際に偽名を使用しているとも言われています。複数の関係者によると、これらの情報は不特定多数のクライアントと共有されています。

Odinの顧客には、シティグループやモルガンスタンレーなどのウォールストリートの大手企業、ubsグループ、ドイツ銀行、バークレイズ、そしてクレディ・アグリコルなどのヨーロッパの銀行が含まれています。これらの銀行は本文にコメントを控えています。

昨年、Odinの従業員は銀行家と接触する際に、内部で「計谋（rusing）」と呼ばれるプロセスを使用していました。この用語は、誤誘導や欺瞞を意味する15世紀の言葉に由来しています。同社は、油断のない銀行家やトレーダーの電話から収集した情報を活用し、いくつかの主要市場参加者を対象に、彼らが取り扱う利率やfxなど、世界最大級の資産クラスなどの取引に関する「市場の調査」を行っています。

一部の世界最大の銀行の取引員は、コールドコールによる誤誘導を受けていると報告されています

一部の世界最大の銀行の取引員は、コールドコールによる誤誘導を受けていると報告されています

多くの内部者によると、「策略」で得られたデータは、しばしばOdinが顧客にデモンストレーションする際に使用され、競合他社の取引部門の業績に関する詳細な分析が含まれています。

公開された文書によれば、Odin共同創業者James HextとMounaver Thomasは市場調査会社Vali Analyticsの取締役であり、Valiは市場に関する集計データを銀行に販売し、そのデータはメディアにも引用されています。

18人の内部者へのインタビューに基づくこの記事では、Odinおよびその幹部のビジネス行動、および同社と世界最大の銀行との関係について直接知ることができます。将来の雇用の懸念や話題の敏感さから、全員が匿名を要求しています。いくつかの元Odin従業員は、このような活動に関与したことを認め、Hextを含む役員が銀行取引台の情報収集方法を指導したと述べています。

HextとThomasは何度も本記事に公表可能な回答を拒否しました。Odin Partners Asia Ltd．の取締役Tom Buryは、問い合わせの電子メールやメッセージに何度も返信しませんでした。

代表するOdin、Vali、Hext、Thomasの弁護士事務所であるQuastelsは、2022年10月9日に短い声明を出した後、これらの主張が「事実ではない」と述べました。進行中の質問について彼らに尋ねた後、彼らは「Odin Partnersがこのような主張に責任を負うと考えている人々との間で紛争があるが、この問題に関して公開コメントするべきではないとアドバイスを受けている」と述べました。「Valiについては、同社の業務はOdinの業務とは完全に独立しており、まったく異なる」とも付け加えました。

現時点では、Vali Analyticsが「策略」で得たデータを使用しているという証拠は見つかっていません。

鼓舞して計を使う

内部者の情報や文書内容によると、2022年にHextはOdin従業員に計を使用するよう推奨しました。 複数の内部者によると、従業員は通話内容を詳細に記録し、自身やOdinの偽名、収集した詳細情報などを書き留めました。報告によると、UBS、Deutsche Bank、野村ホールディングス、BNPパリバ、モルガンスタンレーなどの銀行のトレーダーやセールス担当者が標的になっています。これらの銀行の代表はコメントを控えています。

各取引所の損益データとトレーダーの給与だけでなく、これらの文書には戦略を展開した人々が目標の教育レベルやその他の個人情報を記録していることが示されています。一部の文書には、疑問を抱いた取引員が偽の企業名および業務に関する多くの情報を尋ね、自身の慎重さについて話したことが記載されており、彼はいわゆるモルガンスタンレーの職に興味を持っていたにもかかわらずです。

Odinの2022年の記録において、あるトレーダーは自分が電話を受けたことを覚えていないと述べましたが、Odinが彼の名前の下に保存している年次の損益データや同僚との関係に関する情報が正しいことを補足しました。文書に名前が挙げられている別のトレーダーは、ここ数年で1000回以上のヘッドハンターからの電話を受けたと述べましたが、2023年については覚えていないと言っています。

コールセンターからの電話をかける人々は、多くの取引員が、自分たちに有利な給与や労働環境情報を得る際にはあまり質問しないと考えています。銀行家たちは、ゴシップで有名であり、情報こそが富である業界において、新しい仕事を探す際にヘッドハンターとの定型的なコミュニケーションが役立つかもしれないと述べています。

一部の世界最大手銀行の取引員は、コールセンターからの電話によって誤解されたと報告されています

有益

ウォール街の銀行やアジアおよびヨーロッパの同業者がトップの取引員を雇う必要がある際、それらはしばしばこのタスクを完了するために少数の採用企業に頼る傾向があります。これらの企業は、既存の銀行家の給与や取引部門のパフォーマンスについて詳細に把握する必要があり、これは銀行業界で最も慎重に保持されている2つの情報クラスです。

この仕事には豊かなリターンが見込まれます。大手企業で成功した取引員は、交渉により数百万ドルに相当する報酬を得ることができます。ヘッドハンティング料は、初年度の総報酬の約25％になることがあります。