据报道，对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处，由Shamkhani监管。報道によると、米国財務省はjpモルガンチェース(JPM.US)と1つのヘッジファンドとの関係を調査しており、そのヘッジファンドはイランの石油取引業者であるHossein Shamkhaniがコントロールするネットワークの一部と疑われています。
智通財経アプリによると、報道によると、米国財務省はjpモルガンチェース(JPM.US)と1つのヘッジファンドとの関係を調査しており、そのヘッジファンドはイランの石油取引業者であるHossein Shamkhaniがコントロールするネットワークの一部と疑われています。
知情人士によると、調査はまだ初期段階であり、主にjpモルガンチェースがOcean Leonid Investments Ltd.を顧客として受け入れる際にすべての規則を遵守していたかどうかを調査しています。このファンドは最近、ジュベル・アリで停止されました。
報道によると、ヘッジファンドOcean Leonidはジュベル・アリ、ロンドン、ジュネーブにオフィスを構え、Shamkhaniが監督しています。
jpモルガンチェースはこの顧客を放棄する必要はありません、なぜならOcean LeonidとShamkhaniは制裁リストに載っていないからです。知情人士によると、米国財務省は主にShamkhaniの活動に焦点を当てていますが、銀行のコンプライアンスの不足も1つの検討要因です。
以前、Ocean LeonidはShamkhaniと会社との関連を否定していました。
知情人士によると、連邦準備制度理事会もShamkhaniの西洋での金融リスクを調査しています。
金曜日のプレマーケットでは、jpモルガンチェースの株価は大きな変動はありませんでした。
