原題：暗号通貨取引所の監督難FCAは有効な監督管理ができないことを認める

暗号化貨幣安全球に対する監督管理風潮を率先して開始した後、イギリス金融市場行為監督局(FCA)は、能力に制限されているため、貨幣安(Binance)のイギリス子会社(貨幣安イギリス)に対して有効な監督管理を実施できないと述べた。

FCAは現地時間8月25日に、貨幣安が消費者にとって重大なリスクとなる複雑かつ高リスクな金融商品を提供する世界的なメンバーであることを認め、指摘したことは特に注目に値する。

“貨幣安のこれまでの業務範囲に基づいて、同社は効果的な監督を受けることができないと考えている”

世界最大の暗号通貨取引所として、2021年6月、貨幣安の24時間スポット取引量は110億ドルから380億ドルの間と予想され、1138対取引で316個の暗号化資産取引をサポートしている。コイン安傘下のコイン安先物(Binance Futures)の24時間デリバティブ取引量は同期に430億ドルから1290億ドルの間に予想され、未平倉金利は53億ドルから67億ドルの区間にある。

金安イギリスはもともとEddieUKで、2018年4月13日に認可を受けた投資会社である。2020年5月、金安資本管理有限公司はEddieUKを買収し、後者は2020年4月27日にFCAにその制御変更通知を提出し、その後2020年5月29日にFCAの承認を得た。これにより，EddieUKは金安集団の一部となる.

FCAによると、同社は2020年6月、“2017年マネーロンダリング、テロ融資、資金移転(支払元情報)条例”(MLRs)法規第57条に基づいて暗号化資産業務の登録申請を提出した。

同社は英国に本部を置く暗号化資産取引所となり、取引名は金安英国であり、小売や商業顧客に法幣を暗号化資産に両替し、暗号化資産を法幣に両替し、暗号化資産を他の暗号化資産に両替する業務を提供する予定だ。FCAはこう言いました

“FCAが通貨安イギリスと議論した後、後者は、その登録またはFCAが過渡的な条項を利用できることを通知しない限り、通貨安英国はいかなる暗号化資産業務も提供しないという約束に署名した”

FCAは2021年にMLRsに基づく情報開示要求を含む2つの正式な情報要求を発表した。これは，イギリスで暗号化資産活動を行う既存企業(2020年1月10日までに運営)を遵守する必要があり，FCAの登録認可を得る必要があることを意味する.2021年1月10日までにFCAに登録されていない暗号化資産企業は取引を停止しなければならない。

FCAから見ると、金安イギリスの回復は完全ではなく、同時にその業務とグループ組織方式の詳細、金安サイトの背後の法律実体、及びイギリスの消費者がどのような方法で製品を購入できるかなどの情報を直接提供することを拒否する。FCAはこう言いました

“2021年5月、コインアン英国はFCAに確認し、制御変更が承認されて以来(すなわち2020年5月29日以来)規制されるべき業務に従事していない。同社はまた、自分のビジネス計画や戦略が決定されると、規制された活動を顧客に提供する計画を示している。2021年6月23日現在、当社の最終(または最終草案)の業務計画や戦略は受け取っておらず、同社からの通知も受けていない“と述べた

満足な返事を受けなかった後、FCAは現地時間6月26日、イギリスでの暗号通貨取引サービスを禁止すると表明した。

“金安はイギリスで暗号化資産事業を展開する権限と許可を得ていない。6月30日から、金安はそのウェブサイトに声明を掲載しなければならない。書面の同意を得る前に、投資取引など、イギリスで規制された金融活動を停止するよう命令する”

FCAがコインアンに掲載した声明は

“イギリスでは、通貨安イギリスは規制された活動に従事することを許さない。FCAの強制要求により、FCAが事前に書面で同意しない場合、金安イギリスでは現在、規制された活動は許可されていない。(貨幣安グループの他のエンティティは、イギリスで規制された活動を可能にするイギリスの許可、登録、またはライセンスを有するいかなる形態も持っていない)

8月25日の最新の疑惑について、コインアンは、存在する可能性のある任意の未解決の問題を解決するために、FCAと誠実な接触と議論を続けるという。金安側は言った

“コインアンは、そのウェブサイトでの通知を含む、FCAが今年6月に提出した一連の要求に従った。また、貨幣安がFCAに提供する情報も正しい“と述べた

監督管理層の下で、金安国際コンプライアンスチームと諮問委員会のリストは持続的に増加し、更新されている。2020年以降、人数規模は約500%増加した。現地時間8月18日、金安は米国財務省の刑事調査員グレッグ·Monahanを世界暗号化マネーロンダリング調査委員に任命し、後者の仕事は金安の国際反マネーロンダリングと調査プロジェクトを拡大し、貨幣安と世界の監督·法執行機関との連絡を強化することに重点を置く。